金徽矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我 （李银香）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终 站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、 忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司独立董事，作为会计专业人士，担任审计委员会主 任委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李银香，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，审计学专 业。曾任湖北省工业安装公司会计；文华学院财务负责人。现任武汉长江通信 产业集团股份有限公司及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的 其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实 际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我 ...

金徽矿业股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全稳定、科学的分 红政策和监督机制，兼顾公司的生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回 报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》 的相关规定，编制了《金徽矿业股份有限公司未来三年（2025-2027）股东分红 回报规划》。（以下简称"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划时考虑的因素 公司高度重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远和可持续性发 展。在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本及外部融资环境 等因素的基础上，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对利润分配作出合 理的制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、制定股东分红回报规划的原则 公司依照相关法律法规及《公司章程》的规定，施行积极、持续、稳定的 利润分配政策，重视投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情 ...

目录 CONTENTS 绿色矿山 厚植生态之根 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于金徽股份 | 05 | | 我们的 2024 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | | 关键绩效表 | 99 | | 指标索引表 | 102 | | 环境管理体系 | 17 | | --- | --- | | 气候变化与能源管理 | 19 | | 水资源管理 | 25 | | 可持续开发 | 29 | | 排放与废弃物管理 | 31 | | 生物多样性保护 | 35 | | 专题 | | | "花园"工厂—郭家沟铅锌矿生态修复 | 37 | 大德立业 | 职业健康与安全 | 43 | | --- | --- | | 产品与服务管理 | 57 | | 人力资本发展 | 61 | | 专题 | | | 金徽"她"力量 | 63 | | 供应链管理 | 73 | | 公益与社会参与 | 75 | 卓越经营 共塑和谐之核 诚铸发展之盾 | 公司治理 | 81 | | --- | --- | | 商业道德 | 85 | | 风险与合规管理 | 86 | | 非公党建 ...

金徽矿业股份有限公司关于 会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计所"）作为公司2024年度财务及内部控制审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计所2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计所 具备履职资格，能够保持独立性，勤勉尽责公允表达意见，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 张立琰 | 杨雪燕 | 章静静 | | 何时成为注册会计师 | 2006 年 | 2016 年 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-011 金徽矿业股份有限公司 关于调整募投项目投资主体内部资金分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （天健验[2022]3-11 号），公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了 募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 2023 年 12 月 13 日，公司将原募投项目"金徽矿业股份有限公司徽县郭家 沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目""甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探" 部分募集资金合计 40,000.00 万元变更至新项目"金徽矿业股份有限公司江洛矿 区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程"，并与保荐机构、银行签订了募集资金监 管协议。 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-007 金徽矿业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024 年度 审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | | 人 241 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-008 金徽矿业股份有限公司 关于为控股公司提供担保额度预计的公告 本次担保是否有反担保：否。 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公 司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风 险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、担保预计基本情况 为满足江洛矿区铅锌矿（300 万吨/年）选矿工程建设及日常生产经营的资 金需求，公司拟为控股公司徽县向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿 业有限责任公司、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业 有限责任公司、甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保，担保额度预计不超过 16.00 亿元，实际发生的担保总额以被担保人与银行或合作方等机构签订的相关 担保合同为准。在未超过年度预计担保总额的前提下，控股公司的担保额度可 以在以上范围内进行调剂使用。 截止报告期末，公司对外担保余额为 12,750.00 万元，不存在对外担保逾期 的情况。本次担保没有反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

1、专项审计报告 2、附表 委托单位：金徽矿业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 关于金徽矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 目 录 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 | 三、附件 | | --- | | (一) 本所执业证书复印件 | | (二) 本所营业执照复印件 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 ……………………………第 6-7 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 专项审计说明 天健审〔2025〕3-19 号 金徽矿业股份有限公司全体股东： 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计 了后附的金徽股份公司管理层编 ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 金徽矿业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应 的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有 关法律法规规定，对金徽股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，2022 年 2 月 15 日，公司首次 向社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格人民币 10.80 元，募集资金总额 105,840.00 万元，扣除发行费用 10,221.17 万 元（不含增值税）后，募集资金净额 95,618 ...