新亚强硅化学股份有限公司董事会 2024年4月27日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议 案》及《关于2023年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，公司拟以公积 金向全体股东每10股转增4股。若上述公积金转增股本方案实施完毕，公司总股 本由22,5562,000股变更为315,786,800股，注册资本由 22,556.2万元变更为 31,578.68万元。基于上述变化，拟将公司章程部分条款修订如下： | 条款 | | 原内容 | 条款 | | 拟修订为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 6 | 条 | 公司注册资本为人民币 22,556.2 | 第 6 | 条 | 公司注册资本为人民币 31,578.68 万 | | | | 万元。 | | | 元。 | | 第 20 | 条 | 公司的股份总数为 22 ...

关于新亚强硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、附表 目 录 委托单位：新亚强硅化学股份有限公司 1、专项审计报告 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 于新亚强硅化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)3300062 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了新亚强硅化学股份有限公司(以下简称"新亚强公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是新亚强公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-010 新亚强硅化学股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规及《公司章程》的有关规定；2023 年 ...

新亚强硅化学股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]3300054号 内部控制审计报告 众环审字（2024）3300054 号 新亚强硅化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 亚强硅化学股份有限公司（以下简称"新亚强公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、新亚强公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新亚强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新亚强硅化学股份有限公司于 2023 年 12 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603155 证券简称：新亚强 新亚强硅化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 188,550,966.65 | | -16.83 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,261,190.33 | | -39.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 26,628,48 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-019 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：宿迁生态化工科技产业园扬子路 2 号新亚强硅化学股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-009 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三 ...

新亚强硅化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 综上，董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 新亚强硅化学股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》的规定，新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询等服务关系。 ...

新亚强硅化学股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | | 监事 | 30 | | 第二节 | | 监事会 | 30 | | 第八章 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号： 2024-008 新亚强硅化学股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一) 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一) 至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@newasiaman.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 ...