科华控股股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-026 （二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经核查，监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 1 励计划"）首次授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的 39 名激励对象 资格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《科 华控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）等有关规定，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，本激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就，本次解除限售 安排符合《管理办法》及《激励计划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。同意公司在 2024 年第一次临时股东大会的授权范围内为本次符合 解除限售条件的 39 名激励对 ...

第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以电话及电子 邮件等方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科 华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议全体委员审议通过后 提交董事会审议。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-025 科华控股股份有限公司 董事宗楼、陈小华为本激励计划的激励对象， ...

第一个解除限售期解除限售暨上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,886,156股。 本次股票上市流通总数为1,886,156股。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-028 科华控股股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 8 日。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届 董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"） ...

科华控股股份有限公司监事会 1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》规定的 实施股权激励的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中 对首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中 规定的不得解除限售的情形。 2、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售的激励对象均不 存在下述任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的核查意见 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司2024年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 科华控股、公司 | 指 | 科华控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 科华控股股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《科华控股股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 《公司法》 | 指 | 《中华 ...

科华控股股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603161 证券简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 525,603,812.08 | 619,603,873.18 | -15.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,607,707.07 | ...

科华控股股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-023 特此公告。 科华控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话及电子 邮件等方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科 华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-024 科华控股股份有限公司 关于调整回购股份资金来源暨 收到《贷款承诺函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站披露了《科华控股股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-018），公司拟 将以上回购股份的资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金"。除 上述调整外，回购方案的其他内容未发生变化。 本次调整回购股份资金来源事项已经公司第四届董事会第十三次会议审 议通过，无需提交股东会审议。 本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股 份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。 一、回购股份的基本情况 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,00 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-022 科华控股股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年4月16日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科华控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-018）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2025年4月15日）登记在册的前10大股东 和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、前十大股东持股情况 ■ 注：上述持股比例为占2025年4月15日公司总股本193,577,988股的比例。 二、前十 ...

科华控股股份有限公司 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-022 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《科华控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-018）。 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 陈洪民 | 38,936,987 | 20.62 | | 2 | 上海晶优新能源有限公司 | 21,691,419 | 11.49 | | 3 | 张宇 | ...