证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-077 科华控股股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 部分内部制度的公告 3 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分内部制度 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《交易规则》"）等相关法律法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委 员会行使。 为保证公司规范运作，公司第四届监事会成员将继续履职至公司股东会审议 通过取消监事会事项止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-078 科华控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第三次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ( ...

科华控股股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2025 年 11 月 19 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电话及 电子邮件等方式送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《科华控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交股东会审议。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《交易规则》"） 等 ...

科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于 2025 年 11 月 19 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 13 日以电话 及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长涂瀚先生召集和主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-075 科华控股股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需 提交股东会审议。 为全面贯彻落实法律法规及监管要求 ...

科华控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 第一条 为进一步建立健全科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作 为负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规 则。 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资 格，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本 规则第五条规定及时补足 ...

募集资金管理制度 二○二五年十一月 1 第一章 总 则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第1号》"）等法律法规及《科华控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券（包括可转换公司债券、存货凭证等），向投资者募集并用于特定用 途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 科华控股股份有限公司 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接 ...

总经理工作细则 二○二五年十一月 科华控股股份有限公司 第二章 任免程序 第六条 公司设总经理一名、副经理若干名、财务负责人一名，由董事会 聘任或者解聘。公司总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，连聘可以 2 连任。 1 第一章 总则 第一条 为促进科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的 制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则适用于总经理及其他高级管理人员（统称为"高级管理人 员"）。其他高级管理人员包括公司副经理、财务负责人和《公司章程》规 定的其他高级管理人员（董事会秘书除外）。 第三条 高级管理人员应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》，在《公司章程》和股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤 勉、谨慎地履职，按照上述规定的要求签署相关声明及承诺，并严格履行作 出的各项声明及承 ...

科华控股股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 26 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

对外担保管理制度 科华控股股份有限公司 二○二五年十一月 1 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范科华控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根 据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、行政规章、规范性文件，以及《科华控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类 ...

二○二五年十一月 1 科华控股股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资决策 行为，建立科学完善的对外投资决策机制，防范对外投资的风险，提高投资效 益，合理、有效地使用资金，保障公司及股东的利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《指引第 1 号》"）等国家法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为实现扩大生产经营规模的战略， 以获取未来收益为目的，将一定数量的货币资金、股权，以及经评估后的实物 或无形资产或相关法律法规规定可以用作出资的资产进行作价出资，对外进行 各种形式的投资活动的行为。 第三条 公司对外投资管理的基本原则为：符合国家有关法律法规规定，符 合国家产业政策要求，符合公司发展战略和 ...