证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-042 科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,419,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.9066 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的 ...

科华控股股份有限公司 章程 二○二四年五月 1 | 第一章 总则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 董事会 19 | | | | | 第一节 | 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | | | | 第七章 监事会 27 | | | | | 第一节 | 监事 | | 27 | | 第二节 | 监事会 | | 27 | | 第八章 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年五月二十二日 股东大会法律意见书 关于科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《科 华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股 东大会发表法律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的事实或数据的真 ...

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》，现将注册资本变更事项及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）具体修订情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案。公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议 ...

2023 年年度股东大会会议资料 科华控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月二十二日 | 科华控股股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 5 | | | | | | | | | 议案一：关于公司 2023 | | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | | | | | 议案二：关于公司 2023 | | 年度监事会工作报告的议案 8 | | | | | | | 议案三：关于公司 2023 | | 年度财务决算报告的议案 9 | | | | | | | 议案四：关于公司 | | 年度财务预算方案的议案 10 | | | | 2024 | | | 议案五：关于公司 | | 年度利润分配预案的议案 11 | | 2023 | | | | | 议案六：关于公司 2023 | | 年年度报告及摘要的议案 12 | | | | | | | 议案七：关于公司 | | 年度贷款授信额度的议案 13 | | | 2024 | | | | 议 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-041 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 21 日(星期二)至 05 月 27 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqsw@khmm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 30 日分别发布《科华控股股份有限公司 2023 年年度报告（更正后）》及 《科华控股股份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 05 月 28 日 13:00-14:30 举行 2024 年年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-040 科华控股股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，以及上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司的有关要求，科华控股股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次授予登记 工作。现将有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 认为公司本激励计划规定的授予条件已经成就，建议以 2024 年 4 月 17 日为本激 励计划的首次授予日，以 6.77 元/股的授予价格向符合授予条件 39 名激励对象 授予 332.07 万股限制性股票。2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第三 次会议，审议通过了《关于向公司 20 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603161 证券简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 619,603,873.18 | | 5.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 43,267,321.89 | | 63.81 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,07 ...

2023 年年度报告 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 211 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，科华控股股份有限公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币493,296,427.48元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、 公积金转增股本预案如下： 1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.85元（含税）。截至2024年4 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-038 科华控股股份有限公司 关于 2023 年年度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科华控股股份有限公司 2023 年年度 报告》（以下简称"《2023 年年度报告》"）。经事后核查发现，公司《2023 年年度 报告》"第七节 股份变动及股东情况 三、股东和实际控制人情况 (二)截至报告 期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表"中"前十 名无限售条件股东持股情况"数据录入有误，现予以更正： 更正前： | 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持有无限售条件流 | 股份种类及数量 | | | 通股的数量 | | 种类 | 数量 | | 郑文涌 | 1,192,300 | 人民币普通股 | 1,192,3 ...