编号：2024-002 科华控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 £业绩说明会 | | | | £新闻发布会 £路演活动 | | | 类别 | £ 现场参观 | | | | √ 其他（电话会议） | | | | 东兴证券股份有限公司 | | | 参与单位名称及 | 东兴证券投资有限公司 | | | 人员姓名 | 恒越基金管理有限公司 | | | | 华宝证券股份有限公司 | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 | | | | | 江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号会议室（电话 | | 地点 | 会议） | | | 上市公司接待人 | 财务负责人兼董事会秘书：朱海东 | | | --- | --- | |----------------|------ ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-052 科华控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 | 股东 | 是否为 | 本次拍卖股 份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 | 拍卖 | 拍卖 | 申请 | 拍卖 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 控股股东 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 开始时间 | 结束时间 | 执行人 | 原因 | | | | | | | | | 2024 年 9 | 东莞农村 | | | | | | | | | 2024 年 9 | 月 27 日 | 商业银行 | 司法 | | 陈伟 | 否 | 16,008,000 | 70.42% | 8.27% | 否 | 月 26 日 14 | 14 时（延 | 股份有限 | 拍卖 | | | | ...

公司代码：603161 公司简称：科华控股 2024 年半年度报告 科华控股股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 / 172 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述， 是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年八月二十日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及 《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本 次股东大会发表法律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-050 科华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,494,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.0850 | | 份总数的比例（%） | | 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会 议室 (三) ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 科华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月二十日 | 科华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 9 | 2024 年第二次临时股东大会会议资料 科华控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 8 月 20 日（星期二） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 参加会议人员：公 ...

章程 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | | | 第七章 监事会 27 | | | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 30 | | 第二节 | 内部审计 | 34 | | 第三节 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-047 科华控股股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 2 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现场表决 的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以电话及电子邮件等方式送达。本 次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 华控股股份有限公司监事会议事规则（2024 年 8 月修订）》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 （二）审议 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及部分 内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第四届 董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订 <董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会 第二次会议，审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 17 日为首次授予日，向 39 名激励 对象授予 3,320,700 股限制性股票，授予价格为 6.77 元/股。公司已于 2024 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2024 年限 制性股票激励计划的首次授予登记工作。登记 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024- 049 科华控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月20日 召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日 至 2024 年 8 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...