证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-013 科华控股股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开了第 四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股 票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2024 年年度股东会通过之 日起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本 ...

科华控股股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4722 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊普通合伙） ai Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告 上会师报字(2025)第 4722 号 科华控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了科华控股股份有限公司(以下简称"科华控股公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了科华控股公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 the state 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计 ...

科华控股股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4725 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 . 会计师 李务所(特殊普通合伙) ai Certified Public Accountants (Special General Pantnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4725 号 科华控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了科华控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 会会计师 李今所（特殊普通合伙） Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership) (此页无正文,为《科华控股股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） CCOUNTAN ...

科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 （毛建东） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份 有限公司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董 事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法 ...

科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （于成永） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本人 在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、审慎、独立地履行 职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合 法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人于成永，男，1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授，中国注册会计师（非执业）。主要工作经历：曾任淮阴工业专科学校交 通分部教师、淮阴工学院教师、江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司独立董事；现 任南京财经大学教师、南京财经大学会计学院副院长、江苏天奈科技股份有限公司 （688116.SH）独立董事、国睿科技股份有限公司（600562.SH）独立董事。2023年 10月至今 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱家安先生，男，1982年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。主要工作经历：曾任上海证券交易所公司管理部高级经理、北京国 圣资产管理有限公司投资总监、上海贵酒股份有限公司董事、上海五牛投资控股 有限公司投资银行部执行董事、迁云（嘉兴）投资管理有限公司投资总监；现任 浙江紫柏私募基金管理有限公司风控负责人。报告期内，任公司独立董事。 （朱家安） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本 人在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、审慎、独 立地履行职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全 体股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 ...

作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本人 在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公 司章程》的规定和要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董事应有的 作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将2024年度工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （倪广山） 本人倪广山，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 主要工作经历：曾任博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司总经理、博格华纳涡轮 增压系统及热能排放系统中国区及泰国副总裁兼总经理、森萨塔科技（上海）管理 有限公司汽车事业部全球副总裁兼大中华区总经理；现任斯泰必鲁斯(上海)机电技 术服务有限公司中国区总裁（CEO）。2024年3月至今，任公司独立董事。现任公司 第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，并担 ...

（杜惟毅） 作为科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度，本人 在履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，认真、审慎、独立地履行 职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合 法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 科华控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杜惟毅，男，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，法学硕士学位，拥有律师资格。主要工作经历：曾任上海证券交易所信息中 心助理经理、上海证券交易所法律部经理、中国金融期货交易所监察部高级经理、 中国金融期货交易所法律部副总监、中国金融期货交易所党委办公室（董事会办公 室）副总监、上海昊理文律师事务所高级顾问、中船科技股份有限公司独立董事、 昇印光电(昆山)股份有限公司董事 ...

科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 科华控股股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人朱海东及会计机构负责人（会计主管人员）朱海东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过 ，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述， 是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关 ...

科华控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科华控股股份有限公司章程》以及《科华控股股份有限公司 审计委员会工作规则》等规定，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由以下成员组成：独立董事于成永 先生、毛建东先生，非独立董事王志新先生。其中，于成永先生为审计委员会主 席。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会成员调 整如下：独立董事于成永先生、杜惟毅先生，非独立董事王志新先生。其中，于 成永先生为审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体情况如下： | 审计委员会召开情况 | 事项 | | --- | --- | | 第四届董事会审计委员会 | 审议 | | 第一次会 ...