办公地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-005 科华控股股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因经营发展及日常办公需要，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"） 主要办公地址已由原"江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号"搬迁至新址 办公。现将公司更新后的办公地址和联系方式公告如下： 办公地址的邮政编码：213399 电话：0519-87835309 传真：0519-87836173 电子邮箱：zqsw@khmm.com.cn 公司投资者联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更外，公司注册 地址、网址、投资者电话、电子邮箱、传真均保持不变，敬请广大投资者注意前 述信息变更事项。由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 科华控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 1 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-004 科华控股股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量 及授予价格、向激励对象授予预留部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 股权激励权益预留授予日：2025 年 3 月 12 日 股权激励权益预留授予数量：82.9717 万股 限制性股票预留授予价格：4.58 元/股 地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展。 一、权益授予情况 2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案并同意提交公 司股东大会审议，董事宗楼、陈小华作为激励对象回避表决。 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司<2024 ...

科华控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 科华控股股份有限公司 一、激励对象获授预留部分限制性股票的整体情况 | | | 获授的限制 | 占本激励计划涉 | 占预留授予日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 及的限制性股票 | 公司股本总额 | | | | （万股） | 总数的比例 | 的比例 | | 中 层管理 人员及 （业务）人员（共25人） | 核 心 技 术 | 82.9717 | 14.96% | 0.43% | | 合计 | | 82.9717 | 14.96% | 0.43% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司总股本的 1%； 2、本激励计划不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所 致。 二、预留授予限制性股票激励对象名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务类别 | | --- ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司2024年限制性股票 激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 科华控股、公司 | 指 | 科华控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 科华控股股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《科华控股股份有限公司2024年限制性股票激励计划》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 ...

科华控股股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（预留授予日）的核查意见 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预 留授予激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予部分激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股 东大会批准的《科华控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独立董事、监事、单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-003 科华控股股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 12 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以电话及电子邮件 等方式送达。本次会议由监事会主席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《科华控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授 予价格、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 经谨慎审核，监事会认为：鉴于实施 2023 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-002 科华控股股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会的召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 12 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号公司会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以电话及电子 邮件等方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科 华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量及授 予价格、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《科华控股股份有限公司 202 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-001 科华控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海晶优新 能源有限公司（以下简称"上海晶优"）持有公司股份 21,691,419 股，占公司总 股本的 11.21%。本次股份质押后，上海晶优累计质押公司股份 13,000,000 股， 占其持有公司股份总数的 59.93%，占公司总股本的 6.72%。 公司于近日收到公司持股 5%以上股东上海晶优的通知，获悉上海晶优所持 有本公司的部分股份被质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押式 回购交易业务，具体情况如下： | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 ...

科华控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，构建高效快捷的应急响应与处置机制，确保及时妥善处理各类 舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动可能产生的影响，切实维 护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，其他成员根据舆情工作 需要由公司其 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-069 科华控股股份有限公司 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了顺应国际化发展趋势，进一步拓展海外市场，科华控股股份有限公司（以 下简称"公司"）拟以自有资金投资不超过 1,600 万美元设立泰国全资子公司并 建设泰国生产基地。投资资金拟用于设立子公司、建设厂房及相关设施、设备购 置搬迁、公司运营、聘请专业机构等相关事宜。公司将根据市场需求和业务进展 等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 关于对外投资设立境外全资子公司 并建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资标的名称：中文名称：科华控股（泰国）有限公司，英文名称：Kehua Holdings （Thailand）Co.,Ltd.（以相关部门最终核准登记结果为准） 投资金额：不超过 1,600 万美元 特别风险提示：本次对外投资尚需履行国内境外投资、外汇管理等相关 主管部门的备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记、备案等审批程 序，能否取得相 ...