浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按 照《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责， 严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范 运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展 态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作报告如下： 一、2023年公司整体经营情况回顾 （一）经营指标完成情况 2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是公司高质量发展 的奋进之年。这一年，荣晟环保坚定信心，振奋精神，依势而变，把握主动权， 经营业绩稳步增长，高质量发展取得新成效，科技创新实现新突破，动能转换跑 出加速度，实现了质的有效提升和量的合理增长，也为2024年各项工作的完成奠 定了良好的基础。 （一）夯实主业量效齐增，构建高质量发展"硬支撑" 截至本报告期末，公司总资产为36.27亿元，净资产为22.32亿元，资产负债 率为38.44%。2023年公司实现营业收入22.91亿元，同比下降10.60%；实现归属 于上市 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日以现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第二次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 16 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主 持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议 合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在上海 ...

为满足公司及子公司经营发展需要，提高资金运营能力，现根据实际生产经 营发展需要和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 人民币 35 亿元的综合授信额度，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 一年。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际 发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银 行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长 及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业 务，并签署有关法律文件。 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 03 月 12 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 12 日(星期二)下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 05 日(星期二)至 03 月 11 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rszyzhengquan@163 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江荣晟环保纸业股份有 限公司〈以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第一次临时股东大会〈以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,320,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.0375 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号 公司会议室 本次股 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 （证券代码：603165） 二〇二四年二月二日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会议事规则》 的相关规定，特制定本须知： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 4 | | 议案二：关于预计 | 2024 年度日常关联交易的议案 7 | 一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第一次会议。鉴于监事 会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。全体监事共同推举 监事丁列先生主持本次会议，应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举丁列先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 关联监事朱 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第一次会议。鉴于 董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。全体董事共同 推举董事冯荣华先生主持本次会议，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事一致同意选举冯荣华先生为公司第八届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票、反对 0 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于投资建设年产 4000 吨高性能纸基新材料项目的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：年产 4000 吨高性能纸基新材料项目 投资金额：约 52,200 万元人民币，该金额为预算金额，具体投资金额以 实际投入为准。 相关风险提示： 1、由于本项目尚处于前期阶段，需向政府有关主管部门办理相关前置审批 工作，项目的实施进度、交付进度与时间仍存在不确定性，项目建设过程中也会 面临各种不确定因素，将导致该项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险。 2、协议中的项目投资金额、项目建设周期等数值均为预估数，项目实际投 资金额、建设周期等存在不确定性，并存在实际投资金额与项目投资计划产生差 异的风险。协议中的投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资 者的业绩承诺。 3、本次投 ...