浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司章程 2023 年 12 月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，应当保证关联交易的合法 性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，不得损害公司和其他股东的利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 人。 第五条 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-073 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第七届董事会第二十九次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由董事长冯荣华 先生主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》 同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转 让）方式支付募投项目所 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 三、关于提名公司第八届非独立董事候选人的议案的独立意见 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等的相 关规定，经广泛征询意见及公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名冯荣华 先生、冯晟宇先生、褚芳红女士、张云华女士为公司第八届董事会非独立董事候 选人。经审查，上述非独立董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能 力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在法律、法规、规范性文件及中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的 情形。上述候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》中有关非独立 董事任职资格的规定。 公司本次非独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法 利益的情形。因此，我们一致同意冯荣华先生、冯晟宇先生、褚芳红女士、张云 华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审 议。 四、关于提名公司第八届独立董事候选人的议案的独立意见 鉴于公司第七届 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事 工作制度〉的议案》《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》《关于修 订公司〈提名委员会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈薪酬与考核委员会议 事规则〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公 司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订的原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《浙江荣 晟环保纸业股份有限 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《》浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《浙江 荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 ...

广发证券股份有限公司关于 浙江荣晟环保纸业股份有限公司使用银行承兑汇票支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规的要求，就荣晟环保使用银行承兑汇票支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号） 同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：113676 | 证券简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与关联人冯晟宇先生、冯晟伟先生签订房屋租赁合同，租金为 57.80 万元/年，合 同期限五年，自 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，租金合计约为人民币 289.00 万元。 冯晟宇先生系公司董事兼副总经理，公司控股股东、实际控制人之一冯 荣华先生之子，冯晟伟先生系公司控股股东、实际控制人之一冯荣华先生之子， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联 交易未构成重大资产重组。 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司及子公司与上述同一关联人或与 ...