浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江荣晟环保纸业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用银行承兑汇票 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-075）。 （二）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 监事会认为：公司向关联人租赁房产以满足经营需求，租赁价格公允、合理， 交易事项符合公司及全体股东利益。上述关联交易的决策程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响， 不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本 次签订租赁房屋合同暨关联交易事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣晟环保 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于拟对外投资暨签订投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：新总部大楼、工业纸管项目。 投资金额：约 2.1 亿元人民币，该金额为预算金额，具体投资金额以实 际投入为准。 相关风险提示： 1、本次项目投资协议存在因政策、市场变化对项目进展造成的不确定性影 响；本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标、拍卖、挂牌方式取得，土地使 用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。 2、协议中的项目投资金额、项目建设周期等数值均为预估数，项目实际投 资金额、建设周期等存在不确定性，并存在实际投资金额与项目投资计划产生差 异的风险。协议中的投资金额并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资 者的业绩承诺。 3、项目在实施过程中涉及能评、立项、建设规划许可、施工许 ...

特此公告。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）第七 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举顾永明同志 为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。 公司第八届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2024 年第一次 临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公 司第八届监事会一致 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江荣 晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，对荣晟环保签订房屋租赁合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、关联交易概述 为满足公司正常经营所需，解决残疾人之家员工就近就业，公司拟向关联自 然人冯晟宇先生、冯晟伟先生租赁其位于平湖市当湖街道东湖星城 1 幢 201、202、 203、204、205、206 室（建筑面积合计 1,440.24 ㎡）的物业用于设立五星级残 疾人之家及生产经营活动，租金为 57.80 万元/年，合同期限五年，自 2024 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日止，租金合计约为人民币 289.00 万元。 冯晟宇先生系公司董事兼副总经理，公司控 ...

(一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人蔡明灯,已充分了解并同意由提名人浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会提名为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人已承 诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取 得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ( 九.) 《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独 立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用) : (三) ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责制定公司董事、总裁及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事、总裁及其他高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 1 执业质量记录； (六) 中国证监会规定的其他条件。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 计委 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会组成 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人） 为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别召开了第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目所需资金并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或 背书转让）方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募 集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金， 并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可 ...