| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第 七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，提名丁列先生、朱杰先生为公司第八届监事会非职工代 表监事候选人。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"荣晟环保"）第七 届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经 营的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人黄科体,已充分了解并同意由提名人浙江荣晟环保纸业股份有限公司 董事会提名为浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称"该公司")第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司 （以下简称"保荐人"、"广发证券"）作为正在履行浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"荣晟环保"、"公司"）持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年 9 月 13 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范 运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人 叶飞洋、李姝 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 21 日 （四）现场检查人员 叶飞洋、李姝、徐佳榆 （五）现场检查内容 1、公司治理和内部控制情况； 1 2、信息披露情况； 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况； 6、经营状况； 7、保荐人认为应当予以现 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款规定，"在本次可转债 存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东 大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及 之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过方可实施 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕259 号）同意，公司向 社会公开发行可转换公司债券 330.00 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额 为 33,000.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 400.00 万元（不含税）后的募集资 金为人民币 32,600.00 万元，上述款项已于 2019 年 7 月 29 日汇入公司开立在兴 业银行股份有限公司嘉兴平湖支行账号为 358620100100052739 的账户，减除其 他发行费用不含税金额合计人民币 176.32 万元，实际募集资金净额为人民币 32,423 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,157,390 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 0.8312 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号 公 ...

（证券代码：603165） 二〇二三年十二月八日 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | | 议案一：关于向下修正"荣 | 23 转债"转股价格的议案 | 4 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，会议召 开 通 知 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 11 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保 纸业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称"股东"） 在浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 ...

市信 1 分头 Va 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 截至 2023 年 8 月 24 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 您可 浙江荣晟环保纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的截至 2023年8月24日止《浙江荣晟 环保纸业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金专项说明》(以下简称"专项说明")进行 鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号一上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号-规范运作》等相关文件的规定编制专项说明,提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述专项说明发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按 ...