证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-063 青岛海容商用冷链股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体审计委员会成员已经于第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通 过本议案，并同意将议案提交董事会审议。 （二）审议通过了关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股 票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股票第三个限售期解除限售条件成 就的议案。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2024 年 10 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席 董事 3 人），本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司监事、高级管理人员列 席 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 章程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | 第一节 | 股份发行 2 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | 第三节 | 股份转让 4 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | 第五章 | 董事会 | | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | 第二节 | 独立董事 23 | | | | | 第三节 | 董事会 26 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | | | 第七章 | 监事会 | | 33 | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | ...

独立董事提名人声明与承诺 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 1 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 提名人青岛海容商用冷链股份有限公司董事会，现提名王辉为青 岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任青岛海容商用冷 链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与青岛海容商用冷链股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-065 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股 票第三个限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十三次薪酬与考核委员会，就《关于 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及限制性股 票第三个限售期解除限售条件成就的议案》提出建议，认为行权条件和解除限售 条件已经成就，同意将该议案提交董事会审议。2024 年 10 月 23 日召开了第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了上述议案，现 将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-066 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、2021 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十八次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关 事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监 事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董 事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日 符合相关规定。 1、2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关 事宜的议案》。公司独立董事对相关事项 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|--------------- ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理变更登记的议案》，现将有关情况 公告如下： 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因个 人原因离职，不再具备股权激励资格。公司将回购注销上述激励对象尚未解锁的 限制性股票，截至本公告披露之日，上述激励对象尚未解锁的限制性股票共计 1,720 股。本次回购注销后，公司股份总数预计将由 386,417,827 股减少至 386,416,107 股，注册资本将相应由 386,417,827 元减少至 386,416,107 元。根 据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下： 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-067 除上述条款外，《公司 ...

根据相关规定，上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 公司第五届监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监 事会监事将继续履行职责。 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-070 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等有 关规定，应按程序进行监事会换届选举工作，现将本次监事会候选人换届选举情 况公告如下： 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名梅宁 先生、丁晓东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事金焰平先生共同组成 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第三个行权期符合行权条件及 限制性股票第三个限售期解除限售条件成就 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 法律意见 释 义 在本《法律意见》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司/海容冷链 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次 | 指 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性 | | 激励计划 | | 股票激励计划 | | 《 激 励 计 划 （ 草 | 指 | 《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制 | | 案）》 | | 性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-068 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会 换届选举工作，现将本次董事会候选人换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会委员对第五届董事候选人的任职资 格审查，公司董事会同意提名邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、 王存江先生、赵琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提 名纪东先生、王辉先生、纪同臻先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历 附后），其中纪同臻先生为会计专业人士。 公 ...