上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶建木） 作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人叶建木，男，1967 年 7 月出生，中共党员，现任武汉理工大学管理学院财务与 会计系教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、项目管理、创新管理等。毕业于中 国地质大学（武汉），获学士学位，1996 年、2003 年获武汉理工大学硕士与博士学位。 2003 年 7 月于武汉理工大学管理学院任教至今。曾任上市公司洪城股份（600566）独立 董事，目前担任珠海润都制药股份有限公司（002923）独立董事。 叶建木先生长期在武汉理工大学工作，在国内权威及重要期刊上发表论文 30 余篇， 在国际学术期刊及会议上发表论文 20 ...

环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 2023 年度 股票代码：603197 公司简称：保隆科技 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高层致辞 | 03 | | 可持续发展 | 05 | | 利益相关方沟通 | 05 | | 实质性议题分析 | 06 | | 国际化视野布局， | | | --- | --- | | 力争创新"领头雁" | 07 | | 科研实力 | 09 | | 创新成果 | 11 | | 关键绩效 | 115 | | 指标索引 | 121 | | 独立审验意见声明书 | 131 | | 读者反馈 | 133 | | 01 | | | --- | --- | | 驶向保隆科技 | 15 | | 公司概况 | 17 | | 企业文化 | 21 | | 企业荣誉与证书 | 23 | | 市场表现 | 25 | | 心怀客户，推动汽车科技发展 | 53 | | --- | --- | | 持续创新优化 | 55 | | 保护知识产权 | 57 | | 重视质量管理 | 60 | | 加强供应商合作 | 65 | | 完善客户服务 | 68 | 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，本公司将关于前次募集资金使用情况专项说明如下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准上海保 隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核 准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定投资者非公开 发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元， 募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇入公司募集 资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账，经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资报告》。 公司已对募集资金实行了专户存储，并与 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-020 重要内容提示: 被担保人名称：上海保隆工贸有限公司、Baolong Holdings Europe Kft.、 香港威乐国际贸易有限公司、Valor Europe GmbH、上海龙感汽车电子有限 公司、安徽巴斯巴汽车科技有限公司、德田丰新材料江苏有限公司、上海文 襄汽车传感器有限公司、上海卡适堡汽车工程技术有限公司、保隆（安徽） 汽车配件有限公司、安徽隆威汽车零部件有限公司、上海保隆汽车科技（安 徽）有限公司、安徽拓扑思汽车零部件有限公司、保隆霍富（上海）电子有 限公司、保隆沙士基达（安徽）液压成型有限公司、PEX Automotive systems Kft. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司拟向合并报表范 围内下属子公司提供总额不超过 49.45 亿元人民币的担保。截至本公告日， 公司已实际为下属子公司 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保 隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，就保隆科 技使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项进行了审慎核查，核查情况 和意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海保 隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核 准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价 格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行 费用（不含税） 人民币 15,779,507.80 元 ， 实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《公司 章程》《公司审计委员会工作细则》《公司内部审计管理制度》的规定，审计委员 会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况， 切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司第七届审计委员会成员由叶建木先生、谭金可先生和刘启明先生三位独 立董事组成，并由具有专业会计背景的独立董事叶建木先生担任公司审计委员会 主任。 二、公司审计委员会 2023 年度会议召开情况： 2023 年度公司审计委员会共召开了四次会议，会议审核相关议案，委员们 均能充分发表意见，对所审议的议案均赞成，未提出异议。 1、2022 年 4 月 25 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第二次 会议，审议通过了： 1 （1）《公司 2022 年年度报告及摘要》； （2）《关于公司 ...

2023 年年度报告 四、 公司负责人张祖秋、主管会计工作负责人文剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）夏玉茹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 √适用 □不适用 否 公司代码：603197 公司简称：保隆科技 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1月至12月，公司实现净利润 119,187,329.94元（为母公司报表数据），根据公司章程提取法定盈余公积金11,918,732.99元， 加上2023年初未分配利润112,912,697.70元，并减去公司已实施的2022年分配红利人民币 64,771,529.98元后，公司目前实际可供股东分配的利润为155,409,764.67元。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 2023 年年度报告 十一、 其他 | --- | --- | |--------|------------------------------------------------- ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-025 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中要求"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的规定及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应 变更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 重要内 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 重要内容提示 □是 √否 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 2 / 17 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------|--------------|-------| | | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 | | | | 变动产生的损益 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -286,126.11 | | | 其他符合非经常性损 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-029 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十九条 公司股东大会对利润 | 第一百六十九条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根 | | 股东大会召开后两个月内完成股利（或 | 据年度股东大会审议通过的下一年中 | | 股份）的派发事项。 | 期分红条件和上限制定具体方案后，须 | | | 在两个月内完成股利（或股份）的派发 | | | 事项。 | | 第一百七十条（一）利润分配原则 | 第一百七十条（一）利润分配原则 | | 公司的利润分配方案应重视对股东的 | 1、公司的利润分配方案应重视对股东 | | 合理投资回报，利润分配政策应当符合 | 的合理投资回报，利润分配政策应当符 | | 法律法规及规章制度等的要求，并保持 | 合法律法规及规章制度等的要求，并保 | | 政策的连续性与稳定性。同时兼顾公司 | 持政策的连续性与稳定性。同时兼顾公 | | 的长远利益、全体股东的整体利益及公 | 司的长远利益、全体股东的整 ...