证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-029 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十九条 公司股东大会对利润 | 第一百六十九条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根 | | 股东大会召开后两个月内完成股利（或 | 据年度股东大会审议通过的下一年中 | | 股份）的派发事项。 | 期分红条件和上限制定具体方案后，须 | | | 在两个月内完成股利（或股份）的派发 | | | 事项。 | | 第一百七十条（一）利润分配原则 | 第一百七十条（一）利润分配原则 | | 公司的利润分配方案应重视对股东的 | 1、公司的利润分配方案应重视对股东 | | 合理投资回报，利润分配政策应当符合 | 的合理投资回报，利润分配政策应当符 | | 法律法规及规章制度等的要求，并保持 | 合法律法规及规章制度等的要求，并保 | | 政策的连续性与稳定性。同时兼顾公司 | 持政策的连续性与稳定性。同时兼顾公 | | 的长远利益、全体股东的整体利益及公 | 司的长远利益、全体股东的整 ...

上述融资额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日有效。 二、申请融资额度的必要性 上海保隆汽车科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》，相关内容如下： 一、申请融资额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展 规划，公司 2024 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请新增融资总额不超过 8 亿元人民币融资额度，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与 相关金融机构最终协商确定的内容执行，授权公司总经理张祖秋具体负责审批， 并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关文件。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-021 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 向银行及非银行金融机构 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-027 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）首次变更募集资金投资项目情况 2022 年 2 月 22 日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三 次会议及 2022 年 4 月 8 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，具体如下： 增资标的公司名称：上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称"合 肥保隆"） 增资金额：上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用 募集资金 14,800 万元对公司全资子公司合肥保隆进行增资，以用于募投项目。 本次增资款全部计入合肥保隆的注册资本，增资完成后，合肥保隆的注册资本由 70,000 万元增加至 84,800 万元，仍为公司的全资子公司。 本次增资事项已经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十 二次会议审 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-023 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司 2023 年关联交易情况及 2024 年关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案不需要提交股东大会审议。 公司 2024 年预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，对公司 经营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第七届独立董事第一次专门会议、第七届董 事会审计委员会第六次会议，会议均以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结 果审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议 案》，并同意提交董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议，对《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的议案》进行了审议，表决结 果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据相关法律法规及《公司章 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年度审 计工作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计 师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的情况。 三、质量管理水平 1.专业技术 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为真实、客观反映公司的财 务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，公司对 2023 年度合 并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备情况如下： 一、计提资产减值准备概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司根据《企业会 计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状 况，对包括应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了减值测试，并根据减 值测试结果相应计提信用减值损失 6,273,008.44 元和资产减值损失 33,324,216.95 元。具体计提减值情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | | --- | --- | ...

2023 年度独立董事述职报告（刘启明） 作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 上海保隆汽车科技股份有限公司 （一）独立董事个人基本情况 本人刘启明，男，1961 年 2 月出生，中共党员，无境外永久居留权。武汉理工大学 汽车工程专业毕业。曾担任泛亚汽车技术中心有限公司副总经理、上海市浦东新区科学技 术协会副主席，上海汽车工程学会副理事长，中国汽车工程学会常务理事，中国汽车工业 科学技术奖理事会理事等社会职务。 2007 年被上海市科学技术协会授予"第十届上海市科技精英提名奖获得者"称号。 参与并领导的雪佛兰新赛欧产品自主开发项目在 2011 年摘得国家汽车行业科技进步一等 奖。2014 年获得中国质量协会质量技术特别贡献奖。2016 年获得上海市职工信赖的经 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 25 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-016 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海保隆汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海保隆汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三章 选聘会计师事务所的方式和程序 (四) 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； (五) 能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定， 具有良好的社会声誉和执业质量记录； (六) 中国证监会规定的其他条件。 第六条 公司选聘会计师事务所可采用以下方式： (一) 竞争性谈判：邀请两家以上（含两家）会计师事务所就服务 内容、服务条件进行商谈并竞争性报价，公司据此确定符合 服务项目要求的最优的会计师事务所； (二) 公开招标：以公开招标的方式邀请具备相应资质条件的会计 师事务所参加公开竞聘； (三) 邀请招标：以邀请投标书的方式邀请两家以上（含两家）具 备相应资质条件的会计师事务所参加选聘； (四) 单一选聘：邀请某家具备相应资质条件的会计师事务所进行 商谈、参加选聘。 第七条 公司采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应 当通过公司官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘 基本信息、评价要素、具体评分标准等内容。公司对选 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为上海 保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对保 隆科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海保隆 汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）41,538,461 股，每股发行价格人 民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用 （不含税）人 ...