上海保隆汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海保隆 汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2023 年年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海 保隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准，上海保隆汽科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定投资者 非公开发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,2 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谭金可） 作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人谭金可，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济 法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012 年至今，任职 于华东政法大学，副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏 源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股 东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性。 二、独立董事年度履职 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02580 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02580 号 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 保隆汽车科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-018 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金股利 0.64 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司 2023 年年度以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 211,955,720 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.64 元（含税），共计派发现金股利为人民币 135,651,660.80 元（含税），占 归属于上市公司普通股股东净利润的 35.81%。 如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、 股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 1 金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海保隆汽车科技股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82337890 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 上海保隆汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02225 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此间使用于机"扫一扫"或进入"注册开元正明该审计报告是否由具有执业许可的会计购事 批音量的:原24 WLINGE Cartifiad Dublic Accor & 1 45 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towner No.1 Zhachun Road, Hairian Di Belling, China, 100 +86 (10) 82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第1 02225号 上海保险 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-031 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、实际控制人累计质押情况 | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 本次解除质 押前累计质 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | 已质押 | 未质押股份情况 | 未质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 质押后累 | 持股份 | 总股本 | | | 未质押股 | | | 称 | | 例 | | 计质押数 | | | 股份中 | 股份中 | 份中限售 | 股份中 | | | | | 押数量 | 量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | | 冻结股 | | | | | | | | | 份数量 | 份数量 | 股份数量 | 份数量 | | 陈洪凌 | 34,457,626 | ...

公司代码：603197 公司简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责 ...

会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-015 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理张祖秋先生、副总经 理兼财务总监文剑峰先生、副总经理兼董事会秘书尹术飞先生、独立董事刘启明 先生、证券事务代表张红梅女士、IR 曹凯伦先生。如遇特殊情况，参会人员可能 进行调整。 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一)至 04 月 26 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sbac@baolong. ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-014 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3. 股东累计质押股份情况 截至本公告日，陈洪凌先生持有公司股份 34,457,626 股, 其中累计质押股 份数量（含本次）为 4,200,000 股，占其所持有公司股份的比例为 12.19%。一致 行动人张祖秋先生持有公司股份20,773,630股，累计质押股份为3,000,000股， 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起始日 质押到期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 陈洪凌 是 2,200,000 否 否 2024-4-16 至办理解除 质押登记手 续之日 云南国际信 托有限责任 公司 6.38% 1.04% 个人原 因 合计 - 2,200,000 - - - - - 6.38% 1.04% - 1. 本次股份质押基本情况 占其所持有公司 ...