安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事王超先生、徐守春先生、方媛女士提交的书面辞职报告。王超先生、徐守春 先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会董事职务，方媛女士因工作调整 原因申请辞去公司第八届董事会董事、第八届董事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王超先生、徐守春先生、方媛女 士的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常 运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依照法定程序完成董事补选 工作。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-004 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及董事会对王超先生、徐守春先生、方媛女士任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2024年4月4日 ...

九华旅游（603199.SH）首次覆盖报告 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------|------------------------------|----------|-------| | 项目/年度 | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入（百万元） | | 332 723 842 881 | | | | 增长率（ %） | | -22.0 117.9 16.5 4.6 | | | | 归属母公司股东净利润（百万元） | | -14 175 227 243 | | | | 增长率（ %） | | -122.6 1381.0 29.3 7.1 | | | | 每股收益（元） | | -0.12 1.59 2.05 2.20 | | | | PE | - | | 21 17 15 | | | PB | | 3.0 2.6 2.4 2.1 | | | | 资料来源： IFIN ...

安徽九华山文佬旅游集团有限公司 你公司送达的《安徽九华山旅游发展股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉。经自查,现就相关事项回复如下: 截止本函出具日,安徽九华山文化旅游集团有限公司作为安 徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"上市公司")的控 股股东,不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项;不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重 组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项;在本次股票交易异常波动期间未买卖上市公 司股票。 特此函复。 关于《安徽九华山旅游发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 安徽九华山旅游发展股份有限公司: ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-002 重要内容提示： 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"九华旅游""公司"）于 2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。 经公司自查，并书面发函控股股东和电话询问实际控制人，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 15 日、1 月 16 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重 ...

名称：安徽九愿餐饮管理有限公司 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-001 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资概述 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的 议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2023 年 10 月 30 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届 董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2023-043）、《安徽九华山旅 游发展股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-045）》】 二、注册登记情况 近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了池州市市场监督管 理局核发的营业执照。营业执照具体登记信息如下： 统一社会信用代码：9 ...

证券代码： 603199 证券简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位 海通证券、中银理财、国金基金、泰康养老保险、中融国际信托、混 沌投资、趣时资产、中信建投基金、景泰利丰基金、中银国际资管、浙商 证券、中欧基金、建信基金、进门财经、天治基金、正圆私募、弘毅远 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-049 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 一、本次签字注册会计师变更的基本情况 容诚会计师事务所原指派张良文先生（项目合伙人）、吴舜先生作为签字注 册会计师为公司提供 2023 年度审计服务，因内部工作调整原因，张良文先生（项 目合伙人）不再为公司提供 2023 年度审计服务，拟补充徐林先生（项目合伙人）、 孙琳女士作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师继续完成相关工作。变 更后的签字注册会计师为：徐林先生、吴舜先生、孙琳女士。 二、本次变更人员的基本信息 签字注册会计师（项目合伙人）：徐林先生，2016 年成为中国注册会计师， 2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，近 三年签署过时代出版、尚纬股份、黄山旅游、永新股份、六国化工等多家上市公 司审计报告。 签字注册会计师：孙琳女士，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年 开始在容诚会计师事务所执业。 徐林先生、孙琳女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立 性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽九华山旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生程序，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事占二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出 建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规 定的 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽九华山旅游发展股份有限公司（以 下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 （五）对以上事项的实施进行检查； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四 次会议通知于2023年12月11日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-048 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交最近一期股东大会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 一、审议通过了《独立董事工作制度》（修订稿） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交最近一期股东大会 ...