证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-007 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.79 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽九华山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 174,658,420.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为 692,102,403.52 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨辉） 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况： 杨辉，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学法 学学士，北京大学法学硕士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任， 管理学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社 会兼职：合肥仲裁委员会仲裁员，合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事， 合肥美 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-012 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司 会议室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.go.cn）"进行行 "扫" 安徽九华山旅游发展股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0194 号 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2024]230Z0194 号 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,九华旅游于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽九华山旅游发展股份有限公 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监 事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年度公司实现营业收入 723,636,990.16 元，与上年同期相比增长 117.94%； 实现净利润（归属于上市公司股东）174,658,420.66 元，与上年同期相比增长 1,374.94%，扣除非经常性损益的净利润 166,317,473.83 元，与上年同期相比增长 802.36%。 本 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席 合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有 ...

经核查独立董事汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、周泽将先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 二〇二四年四月 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，安徽九 华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、周泽将先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 "三重一大"决策制度实施办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，全面落实国有企业党的建设工作，不断完善现代企业 法人治理结构，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于 进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意 见》（以下简称《意见》）等规定，结合公司实际，制定本 办法。 第二条 "三重一大"决策应遵循的原则： （一）坚持党的领导。公司重大事项需经过党委集体 研究决定，公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保 落实。 （二）坚持依法决策。遵守国家法律法规、党内规章 制度和公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规。 （三）坚持科学决策。运用科学方法加强决策的前期 调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科 学性，避免决策失误。 （四）坚持集体决策。公司"三重一大"事项，坚持 集体研究讨论或决定，防止个人或少数人专断。 （五）坚持民主决策。坚持民主集中制，充分发扬民 主，发挥每一个参与决策人员的作用，按照党内民主生活 原则和现代企业制度治理规则作出决定。 第三条 本办法中的"三重一大 ...

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 1 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪早荣） 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用，有效维护了公司、全体股东特 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议了相关议案，有力保障了 公司各项工作稳定有序开展。会议召开情况如下： （一）2023 年 2 月 24 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过 了《关于向全资子公司划转资产的议案》《关于全资子公司向银行申请开立非 融资性保函并质押担保的议案》《关于提名补选第八届监事会监事候选人的议 案》。 （二）2023 年 3 月 14 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过 了《关于选举第八届监事会主席的议案》。 （三）2023 年 4 月 25 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过 了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润 分配方案》《2023 年度财务预算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》、《关于 2022 年日常关联交 易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》《2022 年度内部控制评价报 告》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于计提商誉减值 准备的议案》《2023 年 ...