安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（史建设） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1.出席董事会和股东大会情况 1 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-009 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理金额：安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期限范 围内，该笔资金可滚动使用。 现金管理期限：自公司第八届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 投资对象：安全性高或满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营 的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届监事会第十二次 会议、第八届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。 一、投资概况 （一）投资目的 安徽九华山旅游发展股份有限公司 为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响投资项目建设和正常经营的 情况下，合理利用部分自有闲置资金进行现金管 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度工作综述 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的攻坚之年，国民经济企稳回升，国内旅游市场呈现蓬勃发展态势，公 司牢牢把握高质量发展要求，紧扣"打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游 产业集团"核心目标，聚焦主责主业，有序推进各项工作，经营业绩实现稳步 增长，高质量发展取得显著成效。报告期内，公司实现营业收入 7.24 亿元，同 比增长 117.94%；实现归属于母公司净利润 1.75 亿元，较上年同期实现扭亏为 盈。 2023 年，公司重点工作开展情况： （一）党建引领走稳走实，高质量发展动能强劲 公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党 的二十大精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话指示批示精神，深刻领悟 "两个确立"的决定性意义,增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两 个维护"，认真落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，重点围 绕强化党建引领、规范标准化建设、深化党建品牌打造、扎实开展主题教育、 加强干部队伍管理、强化意识形态和信访工作、完善党建工 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603199 公司简称：九华旅游 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件规 定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关制度规定，本着勤勉 尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用， 现将2023年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事周泽将、杨辉和董事方媛，审 计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事周泽将担任，审计委员会委员 任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、2023年度会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了7次会议，全体委员均亲自出席了 会议： （一）2023年1月16日，公司董事会审计委员会召开八届五次会议，应出席 会议委员3名，实际出席会议委员3名，周泽将、杨辉和方媛3名委员参会。会 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 分子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简 称公司)及其分子公司的组织行为，保护公司和各投资人的合法权 益，确保各分子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和 公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属分子公司，包括由公司与其他 投资人共同投资、且由公司持有其 50%以上的股份，或者虽然持有 其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间 接控股)。 第二章 管理原则 第三条 公司对分子公司实行"统分结合"的弹性授权管理原 则，即在监管约束有效的前提下对分子公司充分授权。 第四条 分子公司在公司总体目标框架及授权范围内组织开 展以公司战略目标为核心、以公司下达的各阶段经营管理目标和 工作布署为依据进行日常经营理工作，分子公司应当执行公司下 发的各项制度规定。 第五条 公司对分子公司的授权关系将根据经营规模、经济效 1 益、发展阶段等不同情况作适当的调整。 第三章 公司与分子公司职权划分 第六条 公司在分子公司的职权 1.对分子公司党建、群团工作进行监督和考核。 2.对分子公司重大 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-008 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023年日常关联交易执行情况及 2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联 方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议， 审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的 议案》，并形成了以下意见：公司 2023 年发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2024 年度预计发生的日 常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价 部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚 信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立 性，会议一致同意该议案并同 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件目录 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件目录 | 2023 | 年年度股东大会有关规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会注意事项 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案 | 1 关于审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案 | 2 关于审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | 议案 | 3 关于审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 7 | | 议案 | 4 关于审议《2023 | 年度利润分配方案》的议案 12 | | 议案 | 5 关于审议《2024 | 年度财务预算报告》的议案 13 | | 议案 | 6 关于审议《2023 | 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案 ...15 | | 议案 | 7 关于 2024 | 年度投 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2023年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2023年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所在全国设有19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 贸大厦901-22至901-26。 2.人员信息 容诚会计师事务所首席合伙人肖厚发，截至2023年12月31日，容诚会计师事 务所共有合伙人179人，注册会计师1395人，其中745人签署 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-007 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.79 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽九华山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 174,658,420.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为 692,102,403.52 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 ...