关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a 我告编码:京240WF803 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0551-62652879 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽九华山旅游发展股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0359 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 关于安徽九华山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0359 号 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽九华山旅游发展股 份有限公司(以下简称九华旅游)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-006 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实 际出席监事 6 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决， 审议并通过如下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年度公 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | |--------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------| | √适用 \n姓名 | □不适用 \n担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 | | | 监事会主席 | 离任 | 2023 年 2 月 14 日因工作调整原因辞去监事、监事会主席职务 | | 汪必胜 | 副总经理 | 聘任 | 2023 年 2 月 24 日聘任副总经理 | | 李晓颖 | 监事会主席 | 选举 | 2023 年 3 月 14 日选举监事、监事会主席 | | 汪晓东 | 副总经理 | 离任 | 2023 年 2 月 14 日因工作调整原因辞去副总经理职务 | | 明强华 | 副总经理 | 离任 | 2023 年 2 月 14 日因工作调整原因辞去副总经理职务 | | 胡玉立 | 副总经理 | 离任 | 2023 年 2 月 14 日因工作调整原因辞去 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 (%) | | 营业收入 | 180,273,226.88 | -6.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 52,081,464.68 | -15.80 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 49,020,349.39 | -17.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -17,0 ...

九华山狮子峰景区客运索道项目 可行性研究报告 北京起重运输机械设计研究院有限公司 二〇二四年三月 1 一、项目概况 1.项目名称：九华山狮子峰景区客运索道项目 2.建设地点：九华山风景区九华乡柯村村 3.项目实施单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司 4.项目建设主要内容：索道上、下站房，12 座支架，游 客服务中心，管理与配套设施（含索道公用的配套设施）及 高山游览步道等。 5.项目投资：总投资估算为 3.2607 亿元 二、项目建设内容 1.项目规划总用地面积 17690.00 平方米：其中，索道 下站及其附属设施用地面积 15326.00 平方米，主要建设游 客服务中心、停车场、站房、机房、配电室、车库及其他附 属设施；索道上站用地面积 1426.02 平方米，主要建设站房 及附属设施；索道线路支架约 12 座，单个支架平均占地约 为 50—80 平方米，支架总占地面积约为 938 平方米。索道 单向运输能力 1600 人/小时。 2.项目总建筑面积 6228 平方米：其中，索道下站房 2200 平方米，游客服务中心及停车场 1100 平方米，管理与配套 设施（含索道公用的配套设施）1550 平方米，索道 ...

（一）独立董事的基本情况： 周泽将，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大 学会计学博士。现任安徽大学商学院二级教授、博士研究生导师，入选国家百 千万人才工程暨有突出贡献中青年专家、全国会计高端人才、皖江学者特聘教 授和安徽省学术与技术带头人，科研成果获安徽省社会科学一等奖和二等奖等 多项奖励，安徽省高级会计师评委，安徽省高级审计师评委，兼任安徽新华传 媒股份有限公司独立董事，徽商银行股份有限公司外部监事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周泽将） 二、独立董事年度履职情况 本人作为安徽九华山旅游发展股份有 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-010 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 2.本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3.本次变更后公司采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更 系公司根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （以下简称"《解释 17 号》"），进行相应的会计政策调整，无需提交公司 ...

关于对外投资九华山狮子峰景区客运索道项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次投资项目受宏观经济环境、行业周期、市场变化影响等不确定因 素影响，可能面临项目投资效益不达预期的风险。公司将关注市场行情变化，不 断提升公司内部管理水平，强化产品宣传推广，积极应对和防范可能存在的风险。 （二）本次投资项目用地（林地）等事项尚需取得政府有关主管部门审批通 过，可能存在审批进度不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。 一、对外投资概述 （一）投资项目的基本情况 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-011 安徽九华山旅游发展股份有限公司 为顺应九华山旅游市场发展趋势，改善景区交通基础设施条件，加强九华山 景区景点及游览体系建设，满足风景区游览扩容需求，安徽九华山旅游发展股份 有限公司（以下简称"九华旅游""公司"）拟对外投资九华山狮子峰景区客运 索道项目，预计投资金额为3.2607亿元。 （二）对外投资的审议程序 2024年4月18日，公司召开第八届董事会第十五 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与 会董事签署表决，一致通过并形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 2023 年度公司实现营业收入 723,636,990.16 元，与上年同期相比增长 117.94%；实现净利润（归属于上市公司股东）174,658,420.66 元，与上年同 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 制度管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽九华山旅游发展股份有限公 司(以下简称"公司")管理，健全和完善公司制度，构建公 司规范标准、运行有效的制度体系，提升公司管理水平， 结合公司实际，特制定本办法。 第二条 制订制度应遵循以下原则： (一)符合国家法律、行政法规、地方性法规、规章、行 政规范性文件等和党内法规； (二)符合公司章程； (三)符合公司发展战略； (四)注重结合公司实际。 第三条 本办法所称的制度是指依据行政规范性文件等 和党内法规、公司章程，结合公司实际，由公司制定并发布 的对公司和所属单位及职工行为具有普遍约束力的规范性 文件。 第二章 机构职责 第六条 法务部作为制度制定、修订的审核部门和监督 执行部门，其职责如下： (一)拟订制度管理方面的相关制度； (二)组织各部门进行条线制度的年度修订； (三)对制度进行综合审查； (四)负责制度的备案及监督执行； (五)组织制度的宣传培训； 第四条 公司制度分为两级： 一级制度是有关某方面工作全面的、长远性的重要制度, 名称一般称制度、办法、规则、规定等； 二级制度是实施一级制度或规范具体事务的制度，名 ...