快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划实施考核管理办法 第一章 总则 第一条 为规范快克智能装备股份有限公司（以下简称"快克智能"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）的实施， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政 法规、规范性文件和《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）、 《快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股 计划草案》"）之规定，特制定《快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计 划实施考核管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的 ...

快克智能装备股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 快克智能装备股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 1、购买或出售资产； 2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； 3、提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 4、租入或租出资产； 5、委托或者受托管理资产和业务； 6、赠与或受赠资产； 7、债权或债务重组； 8、转让或者受让研发项目； 9、签订许可使用协议； 10、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 11、其他除日常经营交易以外的交易行为。 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最 近一个会计年度经审计主营业务收入的比例； 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的比例； 1 快克智能装备股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 4、交易成交的金额(含承 ...

快克智能装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 快克智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序 ...

快克智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-004 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 拟签字项目合伙人：唐炫先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1996 年 开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-007 快克智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 经董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格审查，公司董事会提 名金春女士、戚国强先生、窦小明先生成为公司第五届董事会非独立董事候选人。 同意提名秦志军先生、万文山先生为公司第五届董事 ...

快克智能装备股份有限公司2025 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) 营业收入 250,296,610.01 225,175,949.16 11.16 归属于上市公司股东的净利 润 66,357,146.95 59,806,994.81 10.95 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 58,555,030.46 49,399,699.58 18.53 经营活动产生的现金流量净 额 77,607,515.33 57,677,897.34 34.55 基本每股收益（元/股） 0.27 0.24 12.50 证券代码：603203 证券简称：快克智能 快克智能装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构 ...

快克智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，快克智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王亚明、 万文山的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王亚明、万文山的任职经历以及签署的相关自查情况文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 快克智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 公司代码：603203 公司简称：快克智能 ...

快克智能装备股份有限公司 职工代表大会决议 快克智能装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 快克智能装备股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 快克智能装备股份有限公司 职工代表大会决议 一、审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《快克智能 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容遵循了依法合规、自愿参 与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员 工的意见。员工持股计划的内容符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。 公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机 制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳 定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。同意公司实施本次员工 持股计划。 二、审议通过《关于选举刘志宏先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》 经公司 2025 年第一次职工代表大会民主选举，刘志宏先生当选为公司第五届董事会 职工代表董事。职工董事将与公 ...

快克智能装备股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司2025年度财务及内 部控制的审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）审计机构及人员情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿 元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364 家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 ...

快克智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人秦志军，已充分了解并同意由提名人快克智能装备股份 有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为快克智能装备股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证 ...