快克智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人快克智能装备股份有限公司董事会，现提名秦志军为 快克智能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任快克 智能装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与快克智能 装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 快克智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人万文山，已充分了解并同意由提名人快克智能装备股份 有限公司（以下简称"该公司"）董事会提名为快克智能装备股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-008 快克智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订其他部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>及修订其他部分制度 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | 第七条 | 代表公司执行公司事务的董事长 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 或总经理为公司的法定代表人。 | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的， | | | | | | | | 视为同时辞去法定代表人。 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | | | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | 第七条 | 董事长或总经理为公司的法定代 | 人。 | | | | | | ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-015 快克智能装备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为快克智能装备股份有限公司根据中华人民共和国财 政部发布的相关企业会计准则要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无 需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 三、 本次会计政策变更对公司的影响 一、 ...

证券简称：快克智能 证券代码：603203 公告编号：2025-012 快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 快克智能装备股份有限公司 2025 年 4 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 -2- 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本计划的情形。 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 2、有关本持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确 定性； 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、股票价格受宏观经济周期等多重复杂因素影响。因此，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系公司依 据《中华人民 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-005 公司董事会授权公司总经理签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务 部负责组织实施和管理。 特此公告。 快克智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 快克智能装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现就相关内 容公告如下： 为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，公司 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计不 超过 4 亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 1 年，综合授信品种包括但 不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 ...

快克智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、快克智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会由王亚明先生、万文山先生、刘 志宏先生组成，其中王亚明先生为主任委员。公司董事会审计委员会由三名董事 组成，其中包括 2 名独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的 议案》，经调整，公司董事、副总经理刘志宏先生不再担任审计委员会委员职务， 董事长金春女士新任审计委员会委员，调整后的审计委员会组成：王亚明（主任 委员）、万文 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-013 快克智能装备股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董事王 亚明先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大 会审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本情况与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王亚明先生。王亚明先生简历 如下： 王亚明先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任常州公证税务师事务 所有限公司所长、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师，现任江苏 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集 的情形，未因证券违法行 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-014 快克智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏常州武进高新 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-002 快克智能装备股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 快克智能装备股份有限公司（以下简称"快克智能"或"公司"）第四届监 事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持，公司董 事会秘书、证券事务代表列席了会议。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。 (二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及 ...