证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-001 快克智能装备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 快克智能装备股份有限公司（以下简称"快克智能"或"公司"）第四届董 事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会 议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长金春主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 公告编号：2025-003 快克智能装备股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和 资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于回购 专用证券账户的全部股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案存在差异化分红。 本次利润分配方案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 161,319,676.70 148,910,470.80 249,624,531.00 回购注销总额（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 212,200,274.40 191,000,164.32 273,380,105.5 ...

证券简称：快克智能 证券代码：603203 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 快克智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 | 2 | 二、声明 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 三、基本假设 | 4 | 四、本激励计划的主要内容 | 5 | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | （二）限制性股票的来源、数量和分配 6 | | | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限售期和解除限售安排 7 | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 9 | | | | （五）激励计划的授予与解除限售条件 10 | （六）激励计划其他内容 13 | | | | 五、独立财务顾问意见 | 14 | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 14 | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 15 | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助 ...

证券代码：603203 证券简称：快克智能 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 快克智能装备股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 快克智能、公司、本公司 | 指 | 快克智能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、本计划、本持 | 指 | 快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划 | | 股计划 | | | | 《持股计划管理办法》 | 指 | 《快克智能装备股份有限公司 2025 年员工持股计划实施考核管 理办法》 | | 本计划草案、持股计划草 案 | 指 | 《快克智能装备股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2025 | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 指本员工持股计划通过合法方式受让和持有的快克智能A股普通 | | | | 股股票 | | 中国证监会 | 指 ...

快克智能装备股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 审计报告 XYZH/2025SHAA2B0061 快克智能装备股份有限公司 快克智能装备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了快克智能装备股份有限公司（以下简称 快克智能）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 快克智能装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 关于快克智能装备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA2B0063 快克智能装备股份有限公司 快克智能装备股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了快克智能装备股份有限公司（以下简称 快克智能 ）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025SHAA2B0061 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 快克智能编制了本专项说明所附的快克智能 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简 ...

内部控制审计报告 快克智能装备股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA2B0062 快克智能装备股份有限公司 快克智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了快克智能装备股份有限公司（以下简称 快克智能 ）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是快克智能董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，快克智能于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2025SHAA2B0062 快克智能装备股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财 ...

快克智能装备股份有限公司 对外担保制度 对外担保制度 （尚需股东会审议通过） 二○二五年四月 快克智能装备股份有限公司 对外担保制度 快克智能装备股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 快克智能装备股份有限公司 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本 制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构 贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第六条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东会依照法定程序审议批 准。未经公司股东会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员以及 公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。 第七条 公司对外担保，应要求被担保方向本公司提供质押或抵押方式的反 担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向本公司以保证等方式提供反担保，且 反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第八条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外担 保事项。 第九条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行本制度情况进行专项说明，并发表独立意见。 快克智能装备股份有限公司 对 ...

快克智能装备股份有限公司 章 程 （尚需股东会审议通过） 二 O 二五年四月 快克智能装备股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司由原常州速骏电子有限公司全体股东共同作为发起人，以原常 州速骏电子有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更 的方式设立，在常州市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一 社会信用代码为 9132040078888172XK。 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东会 10 | | 第一节 股东 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 股东会的一般规定 19 | | 第三节 股东 ...

二○二五年四月 快克智能装备股份有限公司 融资决策制度 快克智能装备股份有限公司 融资决策制度 快克智能装备股份有限公司 融资决策制度 （尚需股东会审议通过） 快克智能装备股份有限公司 融资决策制度 第一章 总则 第一条 为促进快克智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定 发展，控制公司融资风险，规范公司融资行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合 《公司章程》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指融资包括股权融资和债务融资两种方式。股权融资是指 公司发行股票方式融资；债务融资是指向银行或非银行金融机构贷款、发行债券、 融资租赁、票据融资和开具保函等。 第三条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 "子公司"）的融资行为。 第二章 融资决策权限 第四条 公司的股权融资，及发行债券(含可转换公司债券)进行债务融资， 应由董事会审议通过后，提请股东会批准。 第五条 公司债务融资决策的审批权限，参照公司的《非日常经营交易事项 决策制度》、《公司章程》等制度的相关规定执行。 第六条 公司融资方案涉及提供担保的 ...