宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 444,990,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-038 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三 ...

宁波富佳实业股份有限公司关于 召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度报告》及《宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办宁 波富佳实业股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 财务总监：彭海云女士 独立董事：叶龙虎先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二四年五月 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 年度董事会工作报告的议案 5 | 议案一：关于 2023 | | | 年度监事会工作报告的议案 6 | 议案二：关于 2023 | | | 年度财务决算报告的议案 7 | 议案三：关于 2023 | | | 年年度报告及其摘要的议案 8 | 议案四：关于 2023 | | | 年度利润分配预案的议案 9 | 议案五：关于 2023 | | | 议案六：关于续聘外部审计机构的议案 10 | | | | 议案七：关于开展外汇套期保值业务的议案 13 | | | | 2024 | 议案八：关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 | 年度薪酬方案的议案 16 | | 2024 | 议案九：关于确认 年度监事薪酬及制定 2023 | 年度薪酬方案的议案 ...

假设 3：假设 2024-2026 年公司销售费用率分别为 7%、6.9%、6.8%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------| | [Table_ProfitDetail] 利润表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 现金流量表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 | 2692.98 | 3232.66 | 3867.97 | 4581.41 | 净利润 | 266.03 | 343.58 | 398.46 | 447.52 | | 营业成本 | 2148.73 | 2637. ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-036 宁波富佳实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 214,,600 股，占公 司总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 14.43 元/股、最低价为 12.62 元/股，支 付的金额为 2,848,668 元。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累 计回购公司股份 2,527,180 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.45%，成交的 最高价为 14.43 元/股，成交的最低价为 11.18 元/股，已支付的总金额为 31,342,670.44 元（不含交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以 ...

证券研究报告 | 年报点评报告 2024 年 04 月 28 日 富佳股份（603219.SH） 汇兑收益改善，国内收入增速较优 事件：公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报。公司 2023 年实现营业 收入 26.93 亿元，同比下滑 1.87%；实现归母净利润 2.61 亿元，同比下 滑24.73%。其中，公司2023Q4实现营业收入7.92亿元，同比增长5.66%； 实现归母净利润 0.66 亿元，同比下滑 9.53%。公司 2024Q1 实现营业收 入 4.25 亿元，同比增长 1.90%；实现归母净利润 0.49 亿元，同比增长 94.66% 营收承压，国内收入增速较优。分产品：2023 年公司无线锂电吸尘器/有 线吸尘器/电机/扫地机器人收入同比-17.91%/-9.51%/-49.65%/+25.64 至 14.24/7.29/0.15/0.60 亿元，我们判断吸尘器业务承压系行业竞争加剧 所致。储能业务 2023 年新贡献 2.90 亿元收入增量。分地区：国内收入表 现优于海外。2023 年公司海外/国内分别实现收入 19.39/6.99 亿元，同比 -15.39%/+76.12%。 ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富佳 股份公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4294 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4296 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供富佳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为富佳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 富佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

富佳股份 2023 年度独立董事述职报告 本人担任独立董事具备独立性，不属于下列情形： 1.在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2.直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立 意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公 司内部控制起到了积极作用，现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶龙虎先生，1952 年 12 月出生，中国 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-026 宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达 各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事程惠芳女士 ...