宁波富佳实业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的 基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、行政法规、规范性文件以及《宁波富佳实业股份有限公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下 统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予合法 的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下 属子公司不得开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 公司的对外捐赠遵循以下原则： （一）自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便 ...

宁波富佳实业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： 第七条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照本细则第四条的规定编 制召开股东会的通知，载明下列网络投票相关信息： 1 第八条 出现下列情形之一的，股东会召集人应当按照本细则第四条的规定 及时编制相应的公告，补充披露相关信息： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告 ...

第二章 董事会的组成和职权 董事会议事规则 宁波富佳实业股份有限公司 第三条 公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。 公司设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会依法行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规、规范性文件及《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与《公司章程》相抵触 的内容均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经 ...

宁波富佳实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《宁波富佳实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司在上海证券交易所主板上市的股票及其衍生品种的信息披露 及相关工作（简称"信息披露工作"）适用本制度，上海证券交易所另有规定的除 外。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（统称"子公 司"）及分公司。 第四条 本制度所称"信息"是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、财 务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信息， 以及证券监管机构要求披露的信息。 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向 ...

宁波富佳实业股份有限公司 第四条 公司应确保办理对外投资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 公司应在对外投资项目可行性研究与评估、决策与执行、记录与保管、处置的 审批与执行等岗位相互分离，不得一人兼任两个岗位。 第五条 股东会、董事会、总经理办公会各自在其权限范围内，对公司的对 外投资作出决策。 对外投资决策制度 第一章 总 则 第一条 为加强对宁波富佳实业股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《宁波富佳实业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了获取更大的收益，对外进行投资 兴办经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买 股票或债券等投资活动。 按照投资期限分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资，是指能 够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基 金等；长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 宁波富佳实业股份有限公司 第一条 为了加强宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建 立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权 益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信 度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波富佳实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公 ...

宁波富佳实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 ...

宁波富佳实业股份有限公司 章 程 二零二五年八月 中国·宁波 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | ...

宁波富佳实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 法律、法规、规范性文件的相关规定以及《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《宁波富佳实业股份有限公司信息披露管理制度》，制 定本制度。 第一章 总则 第二条 公司按照相关法律法规及上海证券交易所（以下简称"上交所"）相 关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及上交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密 ...

宁波富佳实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司资产安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《宁波富佳实业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司依法对担保事务实行统一管理，公司对外担保必须经董事会或 股东会审议通过。公司的分公司或分支机构不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第二章 对外担保的权限及 ...