宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等的有关规定，我们作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会成员，现将 2023 年度董事会审计委员会主要工 作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事叶龙虎先生、 独立董事王伟定先生、董事俞世国先生，全部成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求， 其中会计专业人士独立董事叶龙虎先生为召集人。审计委员会成员基本信息情况 详见公司在上海证券交易所网站公告的《2023 年年度报告》。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会议。会 议召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | ...

宁波富佳实业股份有限公司 董事会审计委员会 3、诚信记录 项目合伙人陆俊洁、签字注册会计师徐忠文、项目质量复核人员李青松近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等 的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管 措施、纪律处分的情况。 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 等相关规定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事 务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至 2023 年 末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、签署过证券服务业务审计报 告的注册会 ...

全球吸尘器市场稳中有升，国内产能高度集中。全球吸尘器市场未来仍有望保持 稳健增长，欧睿国际预测 23-25 年全球吸尘器销量或将维持稳定增长趋势；其中， 欧美或将保持地区领先占比。我们认为造成吸尘器市场区域发展较大差异化的主 要原因为经济水平和生活习惯。 经过多年发展，全球吸尘器市场已几近发展成熟；市场集中度较低（CR3 为 24.9%），但头部品牌份额较为稳定。在全球吸尘器市场长期占据前六的品牌 包括： TTI、戴森、必胜、美的、伊莱克斯和 SharkNinja；SharkNinja 份额稳定向上并维 持较高复合增速（15-23 年销量 CAGR 为 8.7%）。我国是全球吸尘器产业中最主要 的生产加工国，21 年我国吸尘器产量占全球吸尘器销量的比重超 90%。 核心客户打造清洁电器基本盘，切入高成长洗地机市场。公司自 2004 年与 Shark 开始合作，合作历史迄今已近 20 年，合作规模逐年提高，公司对 JS 环球销售额 长期营收占比在 80%以上，具有较高的黏性。18-20 年受贸易摩擦影响，公司营 收存在一定幅度的波动，公司积极募资建设越南生产基地，寻求解决方案。我们 认为，在全球吸尘器市场稳健增 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，甬兴证券有限公司（以 下简称"甬兴证券"、"保荐机构"）作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简 称"富佳股份"、"上市公司"、"公司"）2021 年首次公开发行股票的保荐 及持续督导机构，对富佳股份 2023 年度的规范运行情况进行了现场检查，现将 有关情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 甬兴证券有限公司 （二）保荐代表人 林浩、赵江宁 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 10 日 （四）现场检查人员 （五）现场检查手段 1、与上市公司募集资金投资项目实施主体的相关负责人员进行访谈； 2、对上市公司主要生产经营场所及募集资金投资项目的建设、生产、运营 情况进行现场查看； 3、查阅公司 2023 年度召开的历次三会文件； 4、查阅公司 2023 年度的信息披露文件； 5、查阅上市公司募集资金专户资料、募集资金账户明细账、募集资金使 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-025 宁波富佳实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | | 26 | 日~2025 | | 月 | 25 | 日 | | 年 | 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 29,880,000 | | | | 元 | | | | 元~59,760,000 | | | | | | 回购用途 | | | | | | | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 2,312,580 | 股 | | | | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.41% | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-024 宁波富佳实业股份有限公司 关于对中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有 限合伙）增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目进展情况：已召开投决会审议投资项目。 增资对象：中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）。 增资金额：本次增资完成后中科华夏注册资金由10,100万元人民币变更 为35,100万元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资总额由原来10,000万元 增至35,000万元，所占份额由原来99.0099%增至99.7151%。 本次交易不涉及新增合伙人，不构成关联交易，不构成重大资产重组。 公司对中科华夏构成控制，并将其纳入到合并报表中。 此次增资全部投入基金，后续基金在进行投资时，公司会及时履行审议 程序并披露公告。 相关风险提示： 1、截至本公告披露日，合伙企业尚需进行工商变更登记并履行中国证券投 资基金业协会的备案程序，具体实施情况和进度仍存在一定的不确定性。 2、基金具有投资期限长、流 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-023 宁波富佳实业股份有限公司 关于设立全资孙公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 对外投资概述 2023 年 3 月 14 日，经宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理办公会审议通过，同意公司通过新加坡立达电器有限公司（Singapore Leader Electric Appliance Pte. Ltd，以下简称"新加坡全资子公司"）在越南设立全资孙 公司。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于设立全资孙公司的公告》 （公告编号：2023-011）。 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于设立全资孙公司的进展暨变更投资事项的议案》。因未来经营规划及业务发展 需要，拟对部分投资事项进行变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，本次设立全资孙 ...

宁波富佳实业股份有限公司 章 程 二零二四年三月 中国·宁波 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-021 宁波富佳实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年2月2日召 开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围、注 册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 1、名称：宁波富佳实业股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330281739470780N 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：王跃旦 5、经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售； 智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人 销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设 备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造； 电力电子元器件制造；模具制 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-022 宁波富佳实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月14日、3月15日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函 问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有 发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序 正常。 重要内容提示： ●宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024年3月14日、3月15日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易 ...