证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-006 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于 2023 年度日 常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需 要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置， 有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也 符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审批程序及相关意见 1、董事会审议情况 2024 年 1 月 16 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波富佳 实业股份有限公司（以下简称"富佳股份"或"公司"）首次公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相 关法规的规定，对富佳股份 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计情况进行了核查，出具核查意见如下： 一、2023 年日常关联交易基本情况及 2024 年日常关联交易预计情况 序 号 关联交易类别 关联方 前次预计 发生额 2023 年实际 发生额 （不含税） 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 1 采购原材料、 加工塑件 余姚三升电器有 限公司 22,000.00 14,314.61 根据实际业务需 求调整 2 采购原材料、 加工塑件 余姚市景隆电器 配件厂（普通合 伙） 150.00 164.93 根据实际业务需 求调整 3 采购原材料、 加工塑件 余姚荣宇 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-012 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-004 宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达 各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日 常关联交易的议案》 关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分 发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-009 宁波富佳实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目：智能家电研发中心建设项目 ●节余募集资金使用计划：永久补充流动资金 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开 了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于 永久性补充流动资金的议案》，同意公司将"智能家电研发中心建设项目"结 项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。保荐机构甬兴证券有限公 司（以下简称"甬兴证券"）对本事项出具了明确的核查意见。本次事项尚需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波富 佳实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418号）文 核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商甬兴证券 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-007 宁波富佳实业股份有限公司 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公 司及子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。 上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、项目贷款、开进口信用证等。融资期限以实际签署的合同为准。 授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司及 子公司实际资金需求情况来确定。 公司及子公司将在上述综合授信额度范围内，根据生产经营实际需要开展 融资活动。授信申请和融资业务的办理，董事会提请股东大会授权公司董事长 王跃旦先生或其授权人士代表公司签署相关法律文件，具体事宜由财务总监应 瑛女士办理。 二、对公司的影响 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第二届董 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-011 宁波富佳实业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 2024 年 1 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立 董事的议案》。现将公司非独立董事辞职和补选非独立董事的相关情况公告如 下： 一、 关于非独立董事辞职的情况 公司董事会于 2024 年 1 月 16 日收到公司董事陶蓉女士的书面辞职报告，陶 蓉女士因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事的职务。陶蓉女士辞 职后，不在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陶蓉女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 陶蓉女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陶蓉女士 在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、 关于补选非独立董事的情况 根 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-013 宁波富佳实业股份有限公司 关于股东完成证券非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 富巨达证券非交易过户明细 - 1 - | 司 | 份） | | | --- | --- | --- | | 无限售流通股 | 18,085,566 | | | 合计 | 31,408,697 | 5.59 | 注：上述数据若有尾差，为四舍五入所致。 本次非交易过户完成后，富佳控股直接持有公司股票由235,236,715股增加至 241,766,802股，全部为限售流通股，直接持有公司股份占比由41.90%上升至 43.06%。重庆复晖直接持有公司股票6,208,696股，其中限售流通股2,994,782股， 无限售流通股3,213,914股。上海古韵琳直接持有公司股票18,669,914股，其中限 售流通股584,348股，无限售流通股18,085,566股。 二、其他相关说明 1、本次非交易过户完成后，不会触及对上市公司的要约收购。本次富巨达 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波富佳 实业股份有限公司（以下简称"富佳股份"或"公司"）首次公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对富佳股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波富佳 实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核 准，富佳股份获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股， 发行价为每股人民币 9.56 元，共计募集资金 39,196.00 万元，扣除承销和保荐费 用共计人民币 3,000.00 万元，扣除上网发行费、招股说明书印刷 ...

宁波富佳实业股份有限公司 章 程 二零二四年一月 中国·宁波 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会 ...