| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 1 （一）投资目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：流动性高、低风险和期限短的理财产品、国债逆回购等。 ●投资金额：公司（含下属各级全资或控股子公司）拟对总额不超过人民币 500,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以 滚动使用。授权有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过投资额度。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会 第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管 理的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：金融市场受宏观 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持 公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）担任公司2025年度审计机构和内部控制审 计机构，具体内容如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

公司代码：603225 公司简称：新凤鸣 新凤鸣集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新凤鸣集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 交易目的：公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现 较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响，结合资金管理要求 和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：主要为远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外 汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易场所：银行类金融机构，以场外交易为主。 交易金额：公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供 外汇衍生品交易业务在任一交易日所持有的最高合约价值不超过 8 亿美元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事 会第 ...

新凤鸣集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》及《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定和要求，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件合规有效，履 职保持独立性，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 | 下： | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会计政策变更概述 （一）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释第 17 号文件，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露" "关于售后租回交 易的会计处理"，内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号文件，规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"，内容自 2024 年 12 月 6 日起施 行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始 日开始执行。 本次会计政策变更已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议以及第六届董 事会第三十三次会议审议通过，本次会 ...

62 创造价值 Create value 完善公司治理 15 合法合规经营 19 03 05 07 11 63 优质产品 High quality 务实品质 创新优质 49 People-centered 员工培养与成长 25 65 保障员工权益 37 关爱员工生活 39 确保安全生产 41 合作共赢 Win-win cooperation 合作共赢 55 MUM VALUE DILIGENTLY | | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 社会责任报告 2024 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT ଭିବ 信息化建设 Technology innovation 信息化建设 (2017) 绿色发展 Green development 绿色发展,节能环保挑责任 68 回馈社会 Society contribution 扶贫帮困 回报社会 未来发展战略 Future development 未来发展战略 附录 Appendix 61 凤鸣长新 63 About us 集团简介 组织架构 企业文化 获得荣誉 73 以人为本 77 目元 Chairman's Speech 董事长致辞 24年砥 ...

新凤鸣集团股份有限公司 独立董事述职报告 作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度本人 严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责，积 极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各 项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2024年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐攀女士，于二零二三年九月加入本公司，目前为本公司独立非执行董事。 本人于二零一九年九月取得南京大学会计学博士学位，现任浙江工业大学管理学 院会计系副教授、博士生导师，教务处专聘副处长。本人于二零一一年取得国际 注册内部审计师资质（CIA），二零一五年取得中国注册会计师协会非执业会员 资格（CICPA）。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨 ...

新凤鸣集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，积极出席2024年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和 公平性，切实维护公司和股东利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张克勤，曾任德国Max-Planck金属研究所博士后，新加坡国立大学研究 员、李光耀杰出博士后研究员、资深研究员。2009年7月至今任苏州大学纺织与 服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授，2020年1月至 2021年4月任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室副院长， 2021年5月至今任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室院长， 2022年5月至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人与公司控股股东、实际控制人、主要关联方无直接或间接利益关系，未 在公司及关联方担任 ...

新凤鸣集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人勤勉尽责、恪尽职守，积极参加公 司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，深入了解公司运作情况，审慎认真 地行使公司和股东赋予的权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东 利益，有效保证了股东大会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议的规范 运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋爱军：现任职中国计量大学，担任信息工程学院实验中心主任，从事教学 及实验管理工作，于 2023 年 9 月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会、股东大会情况 本年度公司共 ...