北京中伦（成都）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"新凤鸣"或"公司"） 根据本所与新凤鸣签署的《律师服务合同》，作为新凤鸣2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《新 凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次激励 计划回购并注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）有关事项出具本法律意 见书。 本所根据《公司法》《证券法》《管理办法》等现行的法律、法规、行政规章和规 范性文件的规定，以及《公司章程》《新凤鸣集 ...

公司章程第六条原内容为： 第六条 公司注册资本为 152,476.4319 万元人民币。 现修改为： 第六条 公司注册资本为 152,465.4319 万元人民币。 公司章程第二十条原内容为： 第二十条 公司股份总数为 152,476.4319 万股，全部为普通股。 现修改为： 新凤鸣集团股份有限公司 章程修正案 根据 2025 年 4 月 7 日公司第六届董事会第三十一次会议决议，对新凤鸣集 团股份有限公司章程作如下修订： 第二十条 公司股份总数为 152,465.4319 万股，全部为普通股。 新凤鸣集团股份有限公司 2025 年 4 月 7 日 ...

修订前 修订后 第六条 公司注册资本为 152,476.4319 万元人 民币。 第六条 公司注册资本为 152,465.4319 万元 人民币。 第二十条 公司股份总数为 152,476.4319 万 股，全部为普通股。 第二十条 公司股份总数为 152,465.4319 万 股，全部为普通股。 具体修订内容如下： 新凤鸣集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第六 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，现将相关事宜公告如下： 鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划的部 分激励股份进行回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票 110,000 股，在 本次股份回购注销完成后，公司注册资本将由 152,476.4319 万元变更为 152,465.4319 万元，总股本将从 152,476.431 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-023 新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 254 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 894,553,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.8205 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司二十四 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司二十四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 根据公司《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等 的有关规定：原首次授予权益的激励对象郁玲芬、李仕春、钟国平、于德军因个 人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合 计 110,000 股进行回购注销（占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数 比例的 100%），回购价格 6.94 元/股。 监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，合法有效。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-024 号公告。 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划的部分激励股份进 行回购注销的议案》 根据公司《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等 的有关规定：原首次授予权益的激励对象郁玲芬、李仕春、钟国平、于德军因个 人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合 计 110,000 股进行回购注销（占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总 数比例的 100%），回购价格 6.94 元/股。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-024 号公告。 关联董事沈健彧、许纪忠、杨剑飞回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 新凤鸣集团股份有限公司 关于"凤21转债"预计满足转股价格 修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转债代码：113623，转债简称：凤21转债 ● 转股价格：16.00元/股 ● 转股时间：2021年10月14日至2027年4月7日 股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-022 转债代码：113623 转债简称：凤21转债 ● 本次触发转股价格修正条件的期间从2025年3月19日起算，截至2025年4月1日收盘，公司股票已有连 续十个交易日的收盘价低于"凤21转债"当期转股价格的85%（即13.60元/股）的情形，预计将触发"凤21 转债"转股价格的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款，即公司股票在未来二十个交易日 内有五个交易日的收盘价格继续低于当期转股价格的85%，公司将于触发条件当日及时召开董事会审议 是否行使"凤21转债"转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 82,000.00 元"凤 21 转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 5,003 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,499,918,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9967%。 2025 年度第一季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 2,000 元，因转 股形成的股份数量为 124 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可 ...