2025 年 1 月 新凤鸣 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 拟于 2025 年 2 月 6 日下午 14：00 时在公司总部二十四楼会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 1、审议《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度 日常关联交易的议案》 以上议案已经于 2025 年 1 月 20 日召开的公司第六届董事会第二十八次会议 审议通过，并于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》《证券时报》上公告。 目录 | 新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知 3 | | --- | | 新凤鸣集团股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 4 2025 | | 新凤鸣集团股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程 6 2025 | | 议案一、关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交 | | 易的议案 7 | 2 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 监事会同意：确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日 常关联交易。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-004 号公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议 于 2025 年 1 月 20 日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会 议通知于 2025 年 1 月 15 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司二十四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-006 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 80,000.00 元"凤 21 转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 4,879 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.0003%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,499,920,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9968%。 2024 年度第四季度转股情况：本季度可转债转股的金额为 1,000 元，因转 股形成的股份数量为 62 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会 议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电话方式发出。会议由 董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式举行，公司管理层就公司 2024 年前三季度业绩等 情况与投资者进行了互动交流。 二、说明会召开的时间、地点 本次说明会于 2024 年 11 月 28 日(星期四)下午 13:00－14:00 通过上海证券交易 所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。 三、参加人员 公司：董事长兼总裁庄耀中先生；副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生；财务总监 沈孙强先生；独立董事宋爱军女士等。 四、投资者参加方式 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 五、会议主要内容 本次业绩说明会的主要内容详见 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步理顺组织治理关系， 深化职能机构的建立与完善，持续增强公司核心竞争力，确保公司稳定、高效运 行，董事会同意对相关职能部门作相关调整，具体如下： 1、销售部更名为营销管理部，统筹公司市场营销及管理工作。 2、物资供应部更名为物资管理部，统筹公司全品类物资采购及供应商管理 等相关工作。 3、市场管理部更名为产业研究部，负责聚酯产业链一体化研究及期货业务 管理，支持公司经营决策及防范交易风险。 4、成立海运物流部，统筹公司海运业务，推动公司海运物流建设。 调整后的公司组织架构图及各部门的主要职能详见附件 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 转债 21 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议于 2024 年 11 月 19 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会 议室召开。本次董事会会议通知于 2024 年 11 月 14 日以电话方式发出。会议由 董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 同意根据公司实际发展需要，调整公司组 ...