目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新凤鸣公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 天健审〔2025〕5739 号 新凤鸣集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新凤鸣集团股份有限公司（以下简称新凤鸣公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新凤 鸣公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

| 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 7 | 月 | 日 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | 年业务收入（经 2023 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | | | 审计） | 审计业务收入 | | | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 客户家数 | | | 亿元 18.40 家 707 | | | | | 审计收费总额 | | | 7.20 亿元 | | | | 年上市公司（含 2024 | | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | A、B 股）审 ...

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-043 新凤鸣集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序 符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议 室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话方式发出。会议由董事 长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配利润：每股派发现金红利 0.225 元（含税），本年度不送红股也 不实施资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ●审议程序：公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《2024 年度利润 分配方案》，该项议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配方 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5740 号 新凤鸣集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新凤鸣集团股份有限公司（以下简称新凤鸣公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 新凤鸣公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新凤鸣公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新凤鸣公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新凤鸣公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审 ...

关于新凤鸣集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5740号 新风鸣集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新凤鸣集团股份有限公司(以下简称新风鸣公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 新风鸣公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新风鸣公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新风鸣公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新风鸣公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 委托单位：新凤鸣集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所 ...

新凤鸣集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603225 公司简称：新凤鸣 新凤鸣集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 新凤鸣集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄耀中、主管会计工作负责人沈孙强及会计机构负责人（会计主管人员）陆莉花 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末 未分配利润为人民币1,951,652,177.69元。经公司第六届董事会第三十三次会议决议，公司2024年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.225元（含税）。截至20 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2025-033 新凤鸣集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路 501 号公司二十四楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 332 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 900,320,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.2061 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与 ...