菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为菲林格尔家 居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，关于公司第六届董事会第 四次会议相关议案发表独立意见如下： 1、关于《更换独立董事的议案》的独立意见 （1）经审阅独立董事候选人周逢满先生的个人履历及声明等资料，我们认为：上述独立 董事候选人具备相关专业知识和工作经验，且不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形；未曾受过证监会及其 他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；也未发现被证监会处以证券市场禁入处罚期限未 满的情况，符合独立董事任职资格。 （2）公司董事会对本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会战略和投资委员会工作细则 第四条 战略和投资委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略和投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并 非战略和投资委员会委员，则由战略和投资委员会委员在成员中提名，由战略和 投资委员会委员的过半数选举产生或罢免。 第六条 战略和投资委员会下设战略与投资评审工作组，由公司总裁任战略与 投资评审工作组组长。 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会战略和投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公 司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设董事会战略和投资委员会并制定《菲林格尔家居科技 股份有限公司董事会战略和投资委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略和投资委员会是董事会下设 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定《菲林格尔家居科技股份 有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择 和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员 指：公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他 高级管理人员。 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会提名委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-064 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 独立董事制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）等法律法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事制 度》（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-063 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第四次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（由于工作原因，董事 Jü rgen Vöhringer 先生）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、部分高 级管理人员列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人周逢满，已充分了解并同意由提名人菲林格尔家居科 技股份有限公司董事会提名为菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任菲林格尔家居科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会薪酬与考核委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《菲林格尔家居 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会 决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《菲林格尔家居科技股份有限 公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为确保菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人治理，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")、《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事制度》(以下简称 "《独立董事制度》")的规定，制订本工作细则。 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 独立董事专门会议工作细则 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本工作细则规定的职 责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议是指全 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人菲林格尔家居科技股份有限公司董事会，现提名周 逢满先生为菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与菲林格尔家居科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...