菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会审计委员会工作细则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其 他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会）， 并制定《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中三分之二以上委员须为公司 独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-062 菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,895,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0778 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公 司副董事长丁福如先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：菲林格尔家居科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：菲林格尔 股票代码：603226 二零二三年十一月三十日 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知 如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份 证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股 东大会的股东及股东代表应于 2023 年 11 月 27 日上午 09:30— 11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出 席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 11 月 30 日 13:30 之前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进 行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排 的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-061 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事李苒洲先生递交的辞职报告。李苒洲先生因独立董事任职家数超过限制的原 因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务。辞去上述职务 后，李苒洲先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李苒洲先生未直 接或间接持有公司股份。 李苒洲先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根 据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，李苒洲先生的辞职 报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李苒洲先生仍将 按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委 员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。 李苒洲先生在担任公司独立董事期间认真 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-060 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为菲林格尔家 居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，关于公司第六届董事会第 三次会议相关议案发表独立意见如下： 1、关于《更换独立董事的议案》的独立意见 （1）经审阅独立董事候选人张俊先生的个人履历及声明等资料，我们认为：上述独立董 事候选人具备相关专业知识和工作经验，且不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形；未曾受过证监会及其他有 关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；也未发现被证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的 情况，符合独立董事任职资格。 （2）公司董事会对本次独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合有 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人张俊，已充分了解并同意由提名人菲林格尔家居科技 股份有限公司董事会提名为菲林格尔家居科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任菲林格尔家居科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-059 菲林格尔家居科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于更换独立董事的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 鉴于公司第六届董事会独立董事李诗鸿先生已提交辞职报告，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会需进行重新选举。公司董事会提 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（由于工作原因，董事 Jü rgen V ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人菲林格尔家居科技股份有限公司董事会，现提名张 俊先生为菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与菲林格尔家居科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...