证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-059 菲林格尔家居科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于更换独立董事的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反 对，0 票弃权。 鉴于公司第六届董事会独立董事李诗鸿先生已提交辞职报告，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》、《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会需进行重新选举。公司董事会提 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第三次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2023 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（由于工作原因，董事 Jü rgen V ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人菲林格尔家居科技股份有限公司董事会，现提名张 俊先生为菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与菲林格尔家居科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-058 一、 本次执行的基本情况 申请时间：2023 年 3 月 29 日 受理时间：2023 年 4 月 4 日 执行机构名称：上海市奉贤区人民法院 执行机构所在地：上海市奉贤区解放东路 199 号 执行各方当事人、代理人及其单位名称： 申请执行人：菲林格尔木业（上海）有限公司（以下简称"木业公司"） 申请执行人代理人：上海众华律师事务所张轶伦律师、孙峰律师 被执行人：江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称"中南建设公司"）、 上海祺照置业有限公司 案件所处的诉讼阶段：强制执行。 上市公司全资子公司所处的当事人地位：执行申请人。 涉案的金额：本金 5,000 万元及相应利息、违约金、律师费、保全保险费等。 是否会对公司损益产生负面影响：本诉讼案件后续执行情况对公司本期利润 或期后利润的影响尚存不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 95,022,790.06 | -37.28% | 275,922,570 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 信息披露差错责任追究制度 菲林格尔家居科技股份有限公司 信息披露差错责任追究制度 （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的有关信息披露指引、准则、 第一章 总 则 第一条 为进一步提高菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，提高信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 信息披露差错责任追究制度是指在定期报告、临时报告等信息披露 工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或者由于其他个人原因，导致 信息披露出现差错，对公司造成经济损失或者不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员和公司 各部门、各子公司负责人、业务经办人以及与信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、 责任与权利相对等原则。 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书的领导下负责收集、汇总 ...

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（由于工作原因，董事 Jü rgen Vöhringer 先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-056 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 Jürgen Vöhringer 先生 主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》 ...

1、关于《关于聘任总裁的议案》的独立意见 （1）经审阅刘敦银先生的个人履历及声明等资料，我们认为：刘敦银先生具备相关专业 知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情 形；未曾受过中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）及其他有关部门的处罚和上海 证券交易所惩戒；也未发现被证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的情况，符合高级管理 人员任职资格。 （2）本次董事会聘任公司总裁的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 因此，我们同意董事会聘任刘敦银先生为公司总裁。 2、关于《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见 （1）经审阅俞志豪先生的个人履历及声明等资料，我们认为：俞志豪先生具备相关专业 知识和工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职 责的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定不得担任董 事会秘书的情形；未曾受过证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；也未发现 被证监会处以证券市场禁入处罚期限未满 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决方式在公司行政楼会议室 召开。 （三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林 格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-057 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 同意选举范斌先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第六届监事会届满止。 2. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：3 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-055 第六届董事会第一次会议决议公告 1. 审议通过了《关于对公司及子公司工程建设事项进行专项审计的议案》， 表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票弃权。其中，董事 Jürgen Vöhringer、丁 福如、吕啸投同意票，独立董事李苒洲、李诗鸿投弃权票。 对本议案投弃权票的董事意见如下： 李苒洲（弃权）：公司三位内部董事提出该议案，本人不反对；但目前掌握 的信息较少，对于接下去的审计工作（包括选聘事务所、费用预算、工作周期 等）尚未收到详尽的方案汇报。因此，本人投弃权票。 李诗鸿（弃权）：目前，通过会议材料获取的信息比较有限，暂无直接证据 证明有审计的必要 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-054 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于实际控制人吸收合并其一致行动人暨内部股份转让的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人丁 福如先生控制的广西巴马俪全饮料有限公司（以下简称"巴马俪全"）与公司股 东广西巴马申茂仓储有限公司（以下简称"巴马申茂"）签署了《吸收合并协议》。 巴马俪全拟吸收合并巴马申茂，巴马申茂解散并注销，同时将其持有的 7,741,458 股公司股票（占公司总股本的 2.18%）以非交易过户方式转让给巴马 俪全。 本次吸收合并系实际控制人及其一致行动人基于内部管理而在其内部之间 实施。吸收合并前后，实际控制人及其一致行动人合计持股的数量和比例不发生 变化，不涉及增持或减持行为，不触及要约收购，不会导致公司实际控制人变化。 截至本公告披露日，上述吸收合并及非交易过户的手续尚未办理完成，本次 变动的具体情况如下： 一、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方（甲方 ...