证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-053 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于公司股东工商信息变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 三、 工商信息变更对公司的影响 申茂仓储的工商信息变更后，丁福如先生控制 ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED、新发展集团有限公司、广西巴马申茂仓储有限公司， 通过上海新发展企业管理有限公司与一致行动人丁佳磊先生共同控制上海多坤 建筑工程有限公司，最终共同控制公司。 申茂仓储的工商信息变更不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司 控制权发生变化，不会导致公司业务发生变化，不会对公司正常的生产经营产生 影响。 近日，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际 控制人丁福如先生及公司股东上海申茂仓储有限公司（以下简称"申茂仓储"） 的通知。申茂仓储变更公司名称等事项已完成工商变更登记，并取得了巴马瑶族 自治县市场监督管理局核发的《营业执照》。具体变更情况如下： 二、 工商信息变更后的《营业执照》基本情况 企业名称：广西巴马申茂仓储有限公司 ...

一、说明会类型 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-052 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或本公告后附的联系方 式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的 经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-051 菲林格尔家居科技股份有限公司 李诗鸿先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根 据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，李诗鸿先生的辞职 报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李诗鸿先生仍将 按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委 员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。 李诗鸿先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对李 诗鸿先生任职期间为公司规范运作及发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事李诗鸿先生递交的书面辞职报告。李诗鸿先生因个人原因申请辞去 ...

重要内容提示： 一、委托理财情况概况 投资目的：为合理利用闲置自有资金、提高闲置自有资金使用效率，在保证 不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司 收益，保障公司股东的利益。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-050 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于闲置自有资金委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：公司委托理财的授权额度为单笔 5 亿元以下，同时累计最高余额 不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。 资金来源：公司闲置自有资金。 投资方式：利用公司（包括控股子公司）的闲置自有资金投资资信状况良好、 财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机 构的中低风险金融产品,所投产品均为标准化合约。上述各受托方符合公司委托 委托理财投资类型：资管计划产品。 本次委托理财投资金额：人民币 5,000.00 万元。 履行的审议程序：菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第二十 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-049 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/7/4 | 上海市奉贤区 | 绿色制造体系绿色工 | 收款回单 | 与收益相关 | 144,000.00 | | | | 财政局 | 厂 | | | | | 2 | 2023/7/4 | 上海市奉贤区 | 能源管理体系 | 收款回单 | 与收益相关 | 36,000.00 | | | | 财政局 | | | | | | 3 | 2023/7/27 | 上海市奉贤区 | 第十九批用人单位一 | 收款回单 | 与收益相关 | 2,000.00 | | | | 财政局 | 次性吸纳就业补贴 | | | | | 4 | 2023/8/9 | 上海市奉贤区 残疾人劳动服 | 分散安排残疾人就业 | 收款回单 | 与收益相 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-048 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 9 月 7 日、8 日、11 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅 偏离值累计达 20%。根据《交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查并向公司实际控制人书面征询核实：确认截至本公告披露日，除 前述已在指定媒体上公开披露的信息外，公司实际控制人不存在正在筹划涉及上 市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的 媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，公司主要股东、 ...

实际控制人： 丁福如 菲林格尔家居科技股份有限公司： 贵公司发来的《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函》已收悉。经认真核查，现就问询函中的相关事宜回复如下： 作为菲林格尔家居科技股份有限公司的实际控制人，截至目前， 不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对贵公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的重大事项。 特此回复。 实际控制人关于 《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 年 月 日 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-047 菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,896,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0779% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公 司副董事长丁福如先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 ( ...

中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于菲林格尔家居科技股份有限公司 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN H O N G K O N G PARIS MADRID SILICON VALLEY 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：菲林格尔家居科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简 ...

第一条 为规范菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为 的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机 制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司董事会议事示范规则》及《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规，以及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定《菲林格尔家居科技股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 菲林格尔家居科技股份有限公司内控制度汇编 董事会议事规则 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长 一人，设副董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股 ...