山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《山东金帝精 密机械科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规，参照《上市公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料的整理及准备、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理 提请董事会聘任的副总经理、财务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广 会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-020 （一）审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 经董事会审议，同意公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》， 经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 1 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进山东金帝精密机械科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 11 月制定） 第一章 总 则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一） 具有独立的法人资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高 财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》 等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日召开了公司第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体内容情况公告如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合 公司发展需要，对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十条 董事会行使下列职权： | 第一百一十条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十六）法律、行政法规、部门规章或本 | （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予 | ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《山东金帝精密机械科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参照《上市 公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：金帝股份 证券代码：603270 山东金帝精密机械科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 国信证券股份有限公司 人员名称 经济研究所机械行业首席分析师 吴双 时间 2023年10月31日 下午13:00-15:00 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 304,070,819.01, representing a year-on-year increase of 22.66%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 34,641,101.31, up 31.18% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32,424,094.31, reflecting a significant increase of 45.44% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.19, an increase of 18.75% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥877,977,565.47, an increase of 10.77% compared to ¥792,628,682.12 in the same period of 2022[22] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥129,421,011.78, representing a 26.00% increase from ¥102,677,990.07 in the same quarter of 2022[24] - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 88,637,619.78, slightly down from CNY 88,672,355.45 in the previous year, reflecting a decrease of 0.04%[32] - The total profit for the first three quarters of 2023 was CNY 101,217,749.19, a slight increase from CNY 100,914,313.27 in the same period of 2022[31] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,958,749,617.17, which is a 58.08% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥2,958,749,617.17, significantly higher than ¥1,871,670,370.42 at the end of the third quarter of 2022[19] - The company's equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 2,123,024,232.53, showing a substantial increase of 134.32% year-on-year[6] - Total liabilities decreased to ¥829,654,663.23 from ¥964,402,435.15 year-over-year[19] - The company's total liabilities decreased to ¥418,365,278.33 from ¥532,368,242.53, reflecting a reduction of about 21.4%[29] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 99,133,351.36, with a significant increase compared to the previous year[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥99,133,351.36, a significant increase from ¥12,175,045.15 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 715.5%[25] - Total cash inflow from operating activities was ¥673,847,029.95, while cash outflow was ¥574,713,678.59, resulting in a net cash inflow[25] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was ¥974,203,569.66, compared to a decrease of -¥86,288,713.14 in the previous year[26] - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 reached CNY 716,057,687.05, compared to CNY 22,154,372.25 at the end of the same period in 2022, indicating a substantial increase[34] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in receivables financing, which rose to ¥61,959,368.08 from ¥6,667,371.53, representing a growth of approximately 828.5%[16] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥64,467,370.92, an increase from ¥54,021,956.28 in the same quarter of 2022[23] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 24,750,049.41, slightly down from CNY 25,850,570.04 in the previous year[31] - The company raised CNY 1,116,976,317.95 from investment activities in 2023, compared to CNY 167,396,664.89 in the previous year, indicating a significant increase in financing[34] - The company reported a total investment cash outflow of CNY 386,379,192.27, an increase from CNY 328,713,672.87 in the same period of 2022[34] Other Key Information - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[15] - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[15] - The company has not provided specific future guidance or market expansion strategies in the current report[15] - The company reported non-recurring gains of CNY 2,217,007.00 for the current period, which is lower than the previous year[10] - The company plans to utilize the funds raised from the public offering in August 2023 to support future growth and expansion strategies[10]

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-016 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主 持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...