公司代码：603277 公司简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...

公司代码：603277 公司简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东的净利润 510,904,570.79元，截至2023年12月31日实际可供分配的利润为1,184,423,159.47元。 公司拟定2023年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），共计派发现金股利420,643,500.00元人民币（ 含税，以2024年02月01日最新公告的股本数42,064.35万股为基数测算而得，实际分红金额以实施 权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算），占归属于母公司股东的净利润的比例为82.33%。 公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余763,779,659.47元 ，结转以后年度分配。本利润分配预案尚需公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 2023 年年度报告 1 / 216 一、 本公司董事会 ...

一、审计委员会基本情况及换届选举情况 公司第四届董事会审计委员会成员由厉国威先生、吕威先生、肖杨女士三名 董事组成，其中：厉国威先生为公司独立董事（会计专业人士），任审计委员会 主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖杨女士为公司独立董事（制冷设备行业 专业人士）。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识的商业经 验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如 下： | 召开时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023-1-9 | 四届十二次 | （1）关于变更内部审计部经理的议案； | | | | （2）2023 年度内部审计计划。 | | | | （1）关于公司向全资孙公司提供担保的议案； | | 2023-3-15 | 四届十三次 | （2）关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永 | | | | 久性补充流动资金的议案。 | | 2023-4-6 | 四届十四次 | ...

重要内容提示： 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-005 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司股东 的净利润 510,904,570.79 元，截止到 2023 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 1,184,423,159.47 元。 公司拟定 2023 年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计 2023 年度利润分配比例：每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。 2024 年中期分红分配预案：在公司 2024 年半年度归属于母公司股东的净利 润金额大于 2024 年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数，以每 10 股派发现金红利 5 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 （三）资金来源 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。 （四）交易方式 一、业务背景 随着银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易目的 为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适 合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致 的不可预期的风险。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。资金使用安排合理，不影响公司主 营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的金额不超过 15 亿人民币（或 其他等值外币），在授权额度及授权期限的有效期内，可循环滚动使用，期限内 任一时 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司（以下简称"子公司"）进出口业务主要采用美元、欧元等外 汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司 拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降低汇率或利 率大幅波动导致的不可预期的风险。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元、英 镑、澳元、加元、日元等外汇。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-009 交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 15 亿人民币 （或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度范围内资金可循环使用。期限 自公司股东大会审议通过之日 ...

战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事至 少一名。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员一名，由董事长 担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...

独立董事2023年述职报告 （厉国威） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简 称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以 下简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要 求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维 护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2023 年述职报告（厉国威） 银都餐饮设备股份有限公司 （二）现场履职情况 厉国威 先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法 大学会计学博士研究生，会计学副教授。中国资产评 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-004 银都餐饮设备股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第四届监 事会第十九次会议于 2024 年 04 月 13 日 16 时 00 分在杭州临平区星桥街道博旺 街 56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 03 日以电子邮 件方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出 席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会认为 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项 ...

银都餐饮设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘 、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及 咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业 务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制 度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财 ...