经核查独立董事厉国威先生、肖杨女士和 YEO CHOO TECK 先生的任职经历及其 签署的相关自查文件，在报告期内（2023 年度）及自 2024 年 1 月 1 日起至本专项 意见出具日止，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间 接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在公 司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023 年 12 月修订)》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》对 独立董事独立性的相关要求。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 银都餐饮设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—108 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 109—113 | 页 | | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人：胡少先 公司于2023年04月26日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届 董事会第十八次会议，于2023年05月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。 会计准则更新、企业内部控制基本规范、审计方案、审计策略、风险分析和审计范 围、审计时间表、审计项目组等情况，与审计委员会作了充分的沟通。在审计工作 期间，审计委员会不定期地电话联系审计项目负责人，跟踪了解情况。 在现场审计 ...

第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权 ，保护全体股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件的有关规定和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

关于银都餐饮设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：银都餐饮设备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86265988 关于银都餐饮设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | | 2023 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | 占用资金 | | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | ...

第一章 总则 第一条 为提高银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 对监事会的监督提供支持。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 银都餐饮设备股份有限公司 第二章 人员组成 审计委员会工作制度 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审 计委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会设 ...

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2024-012 银都餐饮设备股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本议案经董事会审议通过后，议案中《会计师事务所选聘制度》、《独立董 事工作制度》和《公司章程》的修订需提交股东大会审议。 三、备查文件 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 13 日在公 司会议室召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会发布的《上市公司章程指引(2023 年修订)》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规 的最新规定，结合公司实际情况，公司对《银都餐饮设备股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及部分公司治理制度进行修订。 | 序号 | 修订情况 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百〇六条 董事会行使 | 第一百〇六条 董事会行使下列职权： ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估 ，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人：胡少先 公司于2023年04月26日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届 董事会第十八次会议，于2023年05月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）运用职业 判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日 ...

银都餐饮设备股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作制 度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； - 1 - （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 （四） 董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司股东在无充分理由或可靠证据 ...

外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市 公司信息披露管理办法》及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、掉期、互换、期权等产品或上述产 品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也 可采取现金差价结算；未按照本制度规定由董事会或股东大会审议通过，不得进 行杠杆交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融 机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售 汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇 ...