证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-001 银都餐饮设备股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）2021年 限制性股票激励计划首次授予对象罗平，因离职原因，不再具备激励对象资格。 公司董事会对罗平已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《关于调整2021年限制性股票激 励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人 公告》（公告编号：2023-050，2023-051）。 二、 本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 | 回购股份数量(股) | ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-053 银都餐饮设备股份有限公司 关于公司对外提供财务资助逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 财务资助逾期情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）以提供借款的方式为上海银淦冠 厨酒店设备工程有限公司（以下简称"银淦冠厨"）提供财务资助，金额为 255 万 元；年利率 6%（注：该年利率自 2022 年度股东大会审议通过之日起已调整为 5%）； 借款期限为 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 12 日。（内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日，在上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号为 2022-055。）截至本 公告日，该笔借款已逾期，尚未归还本金金额为 255 万元。 此外，2023 年 08 月 09 日公司发布了《关于公司对外提供财务资助逾期的公告》 （公告编号为 2023-042），银淦已逾期借款本金为 29.20 万元。公司已对该笔逾期借 款提起诉讼，相关诉讼案件已被杭州 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年11月09日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 周俊杰 总经理 朱文伟 董事会秘书 鲁灵鹏 上市公司接待人员姓名 财务负责人 王芬弟 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 13 (二)非经常性损益项目和金额 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------| | 益 | | | | | 委托他人投资或管理 资产的损益 | | | | | 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 | | | | | 债务重组损益 | | | | | 企业重组费用，如安置 | | | | | 职工的支出、整合费用 | | | | | 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 | | | ...

重要内容提示： 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-052 银都餐饮设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办银都餐饮设备股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络纯文字互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 09 日 前 访问网 ...

银都餐饮设备股份有限公司监事会 2022 年年度利润分配每股派发现金红利0.70元（含税），已于 2023 年 06 月 09 日实施完成。调整后，首次授予的限制性股票回购价格由 8.20 元/股调整 为 7.50 元/股、预留授予的限制性股票回购价格由 9.20 元/股调整为 8.50 元/ 股。公司根据 2022 年年度利润分配方案调整回购价格符合《管理办法》及公司 《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规。 二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的核查意见 经审议，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划》规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，首次授予激励对象罗平因离职原因，不再 具备激励对象资格，同意将其持有的已获授但尚未解除限售的 4,500 股限制性股 票进行回购注销。 银都餐饮设备股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 关于第四届监事会第十八次会议相关事项的核查意见 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人（其中： 通讯方式出席董事 3 人）。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银 都餐饮设备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-048 银都餐饮设备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-051 银都餐饮设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的原由 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票 激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司 《2021 年限制性股票激励计划》的规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权， 公司决定以每股7.50元的价格回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予中 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,500 股。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证 券报》披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计 划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的公告》。 回购 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会 议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件送达的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席现场会议监事 3 人。会议由 监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 ...

浙江天册律师事务所 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回 购价格以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 银都股份 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回购价格以及回购注销 部分已授予限制性股票之 法律意见书 编号：TCYJS2023H1579号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 ...