独立董事关于第四届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）和《公司章程》、《2021 年限制性股票激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等有关规定，作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表 如下独立意见： 银都餐饮设备股份有限公司 时间:2023年10月26日 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次、预留授予限制性股票回购 价格的独立意见 本次对公司《2021 年限制性股票激励计划》首次、预留授予部分限制性股 票的回购价格进行调整，系因公司实施 2022 年度利润分配方案所致，该调整方 法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励 计划》等相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。调整后，首次 授予的限制性股票回购价格由 8.20 元/股调整为 7.50 元/股、预留授予的限制性 股票回购价格由 9.20 元/股调整为 8.50 ...

2、存货管理风险 4、境外经营风险 (二) 其他披露事项 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网 站的查询索引 | 决议刊登的 披露日期 | 会议决议 | | 2023 年第一次临 时股东大会 | 2023-04-03 | www.sse.com.cn( 公 告编号： 2023-014) | 2023-04-04 | 本次会议审议通过《关 于公司向全资孙公司提 供担保的议案》和《关 于首次公开发行募投项 目结项并将节余募集资 金永久性补充流动资金 的议 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2022 was ¥448,965,369.07, with a distributable profit of ¥964,552,794.59 as of December 31, 2022[6]. - The proposed cash dividend for 2022 is ¥7.00 per 10 shares, totaling ¥294,453,600.00, which represents 93.70% of the net profit attributable to the parent company[7]. - The remaining undistributed profit after the dividend distribution is ¥670,099,194.59, to be carried forward for future distribution[6]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥2,662,851,580.37, representing an increase of 8.30% compared to ¥2,458,732,323.96 in 2021[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥448,965,369.07, an increase of 8.96% from ¥412,053,037.08 in 2021[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥406,352,708.40, up 18.16% from ¥343,901,087.33 in 2021[27]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was ¥580,221,126.57, a significant increase of 600.28% compared to ¥82,855,298.52 in 2021[27]. - The total assets at the end of 2022 were ¥3,441,687,875.04, reflecting a 2.66% increase from ¥3,352,594,799.31 at the end of 2021[27]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were ¥2,531,221,266.72, which is a 10.77% increase from ¥2,285,182,009.52 at the end of 2021[27]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - The company has established a sound corporate governance structure in accordance with relevant laws and regulations, enhancing operational standards and investor relations[110]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and convened 9 times to approve 42 resolutions during the reporting period[111]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, and held 8 meetings to review 33 resolutions[111]. - The company has maintained compliance with regulatory requirements, with no penalties from securities regulatory agencies in the past three years[126]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming year[8]. - The company is actively seeking new breakthroughs in market expansion despite the complex domestic and international environment[40]. - The company is focusing on expanding its market presence in Europe and North America, particularly through its subsidiaries in the UK and USA[92]. - The company has established a "85 Country Plan" to sell its products in 85 countries, utilizing three distribution models: overseas warehouses with self-sales, overseas warehouses with agent sales, and pure agent sales[99]. - The company plans to expand its production base in Thailand and enhance its overseas marketing network, with a focus on establishing a kitchen equipment production workshop[100]. Research and Development - The company holds a total of 145 valid patents, including 18 invention patents, 63 utility model patents, and 64 design patents as of December 2022[55]. - The company's R&D expenses for the year were CNY 66,979,941.72, a decrease of 23.04% compared to the previous year, primarily due to lower material inputs for IoT technology projects[62]. - The company is investing in new product development, particularly in environmentally friendly kitchen equipment, to meet market trends[92]. - The company is committed to developing low GWP and ODP refrigerants, such as R290 and R600a, in its new product designs[171]. Operational Efficiency - The company is focused on enhancing its operational efficiency through the implementation of advanced management systems like ERP and CRM[18]. - The company has optimized production processes and improved labor productivity through specialized mechanized equipment, enhancing overall efficiency[44]. - The company has implemented centralized procurement management, improving supply chain efficiency and enhancing bargaining power[57]. - The company is committed to maintaining a stable management team with no changes in shareholding for key executives[116]. Environmental Responsibility - The company has no VOC emissions and has conducted comprehensive self-inspections regarding environmental compliance, with no non-conformities identified[166]. - Wastewater treatment processes meet the standards set by national regulations, ensuring compliance with discharge limits[168]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 3,810 tons of CO2 equivalent emissions through optimized processing techniques[170]. - The company has a commitment to sustainable production methods, focusing on green, low-carbon, and circular practices[171]. Shareholder Engagement - The company has a comprehensive plan for future shareholder returns from 2022 to 2024, as discussed in the extraordinary general meeting[113]. - The company has a three-year shareholder dividend return plan for 2022-2024[128]. - The company emphasizes the importance of independent directors in the decision-making process regarding cash dividends, ensuring transparency and compliance with regulations[148]. Challenges and Risks - The company faced challenges in the second half of 2022 due to concerns over economic recession in Europe and price adjustments in response to lower shipping rates[40]. - The company has reported a significant increase in raw material costs, particularly for steel and MDI, which may impact future operating performance[103]. - The company operates primarily through a distribution model, which poses risks related to the behavior of distributors and potential market price instability[105].

银都餐饮设备股份有限公司 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 2023 年第一季度报告 3 / 11 二、 股东信息 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------| | 报告期末普通股股东总 数 \n股东名称 | 7,850 \n前 10 \n股东性质 持股数量 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603277 证券简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------------------ ...

2022 年半年度报告 公司代码：603277 公司简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2022 年半年度报告 二〇二二年八月 1 / 156 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周俊杰、主管会计工作负责人王芬弟及会计机构负责人（会计主管人员）王芬弟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年半年度拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派 发现金红利3.00元（含税），共计派发现金股利126,205,200.00元人民币（含税，以2022年06月 16日最新公告的股本数42,068.40万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日 的总股本为基数进行计算）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603277 证券简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周俊杰、主管会计工作负责人王芬弟及会计机构负责人（会计主管人员）王芬弟保证 季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 666,070, ...

2021 年年度报告 公司代码：603277 公司简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 200 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周俊杰、主管会计工作负责人王芬弟及会计机构负责人（会计主管人员）王芬弟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母公司股东的净利润 412,053,037.08元，截止到2021年12月31日实际可供分配的利润为877,010,973.73元。 根据上海证券交易所《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》和《上 海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情 况，公司拟定2021 ...

2021 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603277 证券简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周俊杰、主管会计工作负责人王芬弟及会计机构负责人（会计主管人员）王芬弟 保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|-------------------- ...

2021 年半年度报告 公司代码：603277 公司简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 2021 年半年度报告 二〇二一年八月 1 / 156 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周俊杰、主管会计工作负责人王芬弟及会计机构负责人（会计主管人员）王芬弟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年半年度拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派 发现金红利5.00元（含税），共计派发现金股利210,110,000.00元人民币（含税，以2021年06月 12日最新公告的股本数42,022万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的 总股本为基数进行计算）。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本 ...