重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.34 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-022 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 108,406,667 股为基数，每股派发 现金红利 0.34 元 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-021 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 5 月 27 日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 2,069.00 万元。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行购买了 1 笔结构性存款 理财产品。2024 年 5 月 27 日，公司赎回该笔理财，收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得收益人民币 208,904.11 元。上述产品本金及收益均已归还至募集 资金账户。具体如下： 金额：万元 二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-020 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 、股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,475,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 74.2349 | (二) 、股东大会召开的地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号南方路机二楼 会议室 (三) 、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方 式进行表决，现场会议由董事长方庆熙先生主持， ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：福建南方路面机械股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受福建南方路面机械股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《福建南方路面机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 25 ...

福建南方路面机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 1 2024 年 5 月 15 日 会 议 资 料 目录 | 福建南方路面机械股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 福建南方路面机械股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 12 | | 议案三：关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 16 | | 议案四：关于 2023 | 年度财务预算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于《南方路机 | 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | 22 | | 议案六：关于 2023 | 年度董事薪酬的议案 | 23 | | 议案七：关于 2023 | 年度监事薪酬的议案 | 24 | | 议案八：关于聘任 2023 | 年度审计机构的议案 | 25 | | 议案九：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | | 26 | | 议案十：关于 2023 | 年度申请银行 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任南方路机 首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，并由兴业证券完成持续督导工作。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关规定，出具 2023 年度持续督导年度报告书。 兴业证券股份有限公司关于福建南方路面机械股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司 | 福建南方路面机械股份有限公司 | | 保荐代表人 | 田金火、吴文杰 | | 保荐代表人联系方式及地址 | 电话：0591-38507876 | | | 地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 号兴业证券大厦 268 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建南方路 面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347 号）核准，福 建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）首次公开发行股 票数量为 27,101,667 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 23.7 ...

2024 年 4 月 25 日 公司研究 业绩稳定增长，盈利能力改善，海外业务持续突破 ——南方路机（603280.SH）2023 年年报及 2024 年一季报点评 事件：公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报。23 年/24Q1，公司实现营收 11.41/1.88 亿元，同比-6.27%/+13.36%；实现归母净利润 1.20/0.09 亿元，同 比+5.25%/+12.32%。 业绩实现稳定增长，盈利能力增强。23 年，国内工程机械行业仍处于下行调整 期，受此影响，公司营收增速有所下滑。23 年公司实现营收 11.41 亿元，其中， 工程搅拌设备/原生骨料加工处理设备/配件/骨料资源化再生处理设备收入分别 为 6.09/3.10/1.06/1.00 亿元，同比-21.87%/+6.05%/+21.05%/+151.07%。公 司盈利能力有所增强，主因毛利率有所提升，23 年公司销售毛利率/净利率分别 为 25.6%/10.55%，同比提升 3.48pct/1.15pct。现金流方面，23 年公司经营活 动净现金流为 8631.84 万元，净现比由 22 年的 1%提升至 23 年的 72%。2 ...

关于本报告 目录 本报告系福建南方路面机械股份有限公司（简称"南 方路机"或"公司"）发布的 2023 年度可持续发展报 告（简称"本报告"或"报告"），旨在向利益相关 方说明公司 2023 年度在环境、社会及治理方面的管理 工作情况，以及对推动实现联合国可持续发展目标所 作出的努力和成效。 编制依据 本报告根据全球报告倡议组织可持续发展报告标准 （GRI Standards）、可持续发展会计准则委员会标准 （SASB Standards），同时结合《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》、国际可持续准则理事会（ISSB） 发布的两项国际财务报告可持续披露准则（ISDS）， 以及联合国可持续发展目标（SDGs）的要求编制。 报告范围 本报告的报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，报告中的部分内容超出前述范围。除特殊说明 外，本报告中所披露的环境、社会、经济数据覆盖公 司合并范围内的所有企业。 报告获取及反馈 本报告以简体中文和英文格式的电子版形式发布， 中 文版与英文版 ...

内部控制审计报告 福建南方路面机械股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0288 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事: 骑 缠 : 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0288 号 【家】 | 容 诚 福建南方路面机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建南方路面机械股份有限公司(以下简称"南方路机公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方 路机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...

RSM 容诚 审计报告 福建南方路面机械股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0282 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 容诚会计师 4時 t 2017 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | ર | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-108 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0282 号 福建南方路面机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建南方路面机械股份有限公司(以下简称南方路机公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, ...