证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-034 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划项下 部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》，根据上述议案，因 1 名激励对象 离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 公司拟回购尚未解除限售的限制性股票合计 25,000 股；拟注销已获授尚未行权 的股票期权 25,000 份，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序情况 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 ...

上海君澜律师事务所 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销、注销及行权相关事项 关于江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销、注销及行权相关事项之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就日盈电子本次激励计划回购注销部分限制性股票、注销 部分股票期权及股票期权首次授予部分第一期行权条件成就相关事项（以下简 称"本次回购注销、注销及行权"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具 ...

江苏日盈电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 244,415,757.68 | 196,165,058.25 | 24.60 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -7,404,018.56 | 5,700 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0600 | 0.0500 | -220 | 0.0300 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.55 | -100 | 5.24 | | 每股公积金(元) | 5.09 | 4.9 | 3.88 | 2.23 | | 每股未分配利润(元) | 1.28 | 1.37 | -6.57 | 1.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.44 | 1.96 | 24.49 | 1.62 | | 净利润(亿元) | -0.07 | 0.06 | -216.67 | 0.03 | | 净资产收益率(%) | -0.85 | 0.66 | -228.79 | 0.64 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4992.11万股，累计占流通股比： 43.66%，较 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-030 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,034,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.0524 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二 O 二五年四月 关于江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2024年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现行有效的法律、 法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、会议表决程序 ...

本报记者 李亚男 4月9日下午，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"）召开2024年度业绩说明会。2024年， 日盈电子实现营业收入9.71亿元，同比增长27.4%；实现归属于上市公司股东的净利润1123.5万元，同 比增长41.44%。业绩说明会上，日盈电子高管就业务发展规划、人形机器人领域布局、分红规划等投 资者关注的问题进行了解答。 日盈电子董事会秘书毛家宝在回答《证券日报》记者提问时表示："公司去年主要业绩贡献板块为汽车 零部件，公司具有自主研发能力及生产制造能力，近年来通过不断研发创新、产品升级，逐步形成 以'感知—传输—控制—执行'为核心的系列产品。目前已成为一汽大众、上汽大众等配套供应商，同时 公司还在不断开拓新客户，力争做到国内外汽车头部客户全覆盖。" 分产品来看，2024年，汽车零部件产品实现营业收入5.09亿元，同比增长22.37%；短交通零部件产品实 现营业收入2.75亿元，同比增长35.56%；智能家居传感器产品实现营业收入1.37亿元，同比增长 37.50%；散件等产品实现营业收入3656.68万元，同比增长19.92%。 日盈电子产品包括温度传感器等感知类产品、车用线束等 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年四月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 5 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《2024 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《2024 年度监事会工作报告》 | 16 | | 议案三：《2024 年年度报告全文及摘要》 | 20 | | 议案四：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》 | 21 | | 议案五：《2024 年度利润分配预案》 | 28 | | 议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 | 29 | | 议案七：《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》 | 30 | | 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 31 | | 议案九：《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 | 34 | | 2024 年度独立董事述职报告 | 3 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-029 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 理财 | 起息日 | 到期日 | 预期年 化收益 | 赎回本 | 实际收 | 尚未收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金额 | | | | 金金额 | 益 | 回本金 | | | | | | | | 率 | | | | | | 中国工商银 行股份有限 | 挂钩汇率区间累 计型法人结构性 | | 2024- | 2024- | 0.95%- | | | | | 1 | | 存款-专户型 | 2,000 | | | | 2,000 | 3.93 | 0 | | | 公司常州横 | | | 03-14 | 04-15 | 2.29% | | | | | | 山支行 | 2024 年第 095 期 B 款 | | | | | | | | | | 中国工商银 | 挂钩汇率区间累 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏日盈电子股份有限公司 容诚专字2025310Z0024 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于江苏日盈电子股份有限公司 E- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们对汇总表所载信息与本所审计日盈电子公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对日盈电子公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解日盈电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供日盈电子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：江苏日盈电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇 ...