中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票 2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）向特 定对象发行股票项目的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"或"保荐人"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律法规规定，对日盈电子2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），公司由主承销商中信 建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 26,227,931股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金39,814.00万元，坐扣承 销和保荐费用544.19万元后的募集资金为39,269.81万元，已由主承销 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规 定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王文凯先生、独立董事张方华先生、 独立董事宋冰心女士组成，其中，主任委员由会计专业人士王文凯先生担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 1、2024 年 1 月 19 日，召开公司第四届董事会审计委员会第十一次会议， 审阅了未经审计的《2023 年度财务报表》，并审议了会计师事务所关于 2023 年 度财务审计和内部控制审计的工作计划。 2、2024 年 4 月 8 日，召开公司第四届董事会审计委员会第十二次会议，审 议通过了《2023 年内部审计工作报告》。 江苏日盈电子股份有限公司 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-022 江苏日盈电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对日盈电子公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。 4.投资者保护能力 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-017 江苏日盈电子股份有限公司 第五届监事会第二会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》 经审议，监事会认为：截止本次激励计划预留授予日，本次授予的激励对象 均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 经核查，激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件的 ...

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事陆鹏、郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要的相关 规定和 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予 条件已经成就，同意确定以 2025 年 3 月 11 日为预留授予日，向 32 名激励对象 授予 50 万股限制性股票，向 3 ...

江苏日盈电子股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 预留授予激励对象名单的核查意见 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》及其摘 要和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对本次激励计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，发表核查意 见如下： 截至公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）的预留授予日，本次授予的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中 无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 经核查，预留 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-018 江苏日盈电子股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 3、2024 年 4 月 24 日至 2024 年 5 月 5 日，公司对激励对象名单的姓名和职 务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对 象有关的任何异议。2024 年 5 月 8 日，公司监事会发表了《监事会关于 2024 年限 制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议了《关于<江苏 日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励 计 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予激励对象名单 一、限制性股票授予分配情况表 | | | | 占激励计划授 | 占授予时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 予权益总数的 比例 | 本的比例 | | 郝小毅 | 董事、执行总经理 | 7.50 | 1.50% | 0.0643% | | 毛家宝 | 董事会秘书 | 5.00 | 1.00% | 0.0429% | | 其他核心管理人员 | 人 3 | 8.50 | 1.70% | 0.0729% | | 技术骨干 | 26 人 | 28.75 | 5.75% | 0.2466% | | 董事会认为需要激励的其他人员 | 人 1 | 0.25 | 0.05% | 0.0021% | | 合计 | | 50.00 | 10.00% | 0.4288% | 二、股票期权授予分配情况表 | 职务 | 获授的股票期权 | 占激励计划授予权益 | 占授予时公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量 ...

上海君澜律师事务所 关于 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 向激励对象授予预留限制性股票与股票期权 之 法律意见书 二〇二五年三月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 向激励对象授予预留限制性股票与股票期权之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就日盈电子本次激励计划向激励对象授予预留限制性股票 与股票期权相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责 ...

证券简称：日盈电子 证券代码：603286 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予事项 之 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 日盈电子、公司、上市公司 | 指 | 江苏日盈电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 | | | | 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票 | | | | 期权激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、股权激励计划、《激励 | | 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票 | | 计划》 | 指 | 期权激励计划 | | | | 公司根据本激励计划 ...