证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-015 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第 四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议、2024年11月15日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币27,000万元的部分闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构对 该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交 易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-068）。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 12 月 11 日，公司使用闲置募集资金 8,000 万元购买了交通银行股 份有限公司常州横山桥支行发行的企业大额存单（可转让）。现转让出其中 1 笔 1,000 万元，并获得收益 5.14 万元。 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-014 江苏日盈电子股份有限公司 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次 会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第五届董 事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关 于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司执行总经理的议案》、《关于聘任公司 财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第五届 监事会主席的议案》等。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会成员共 6 人，其中独立董事 3 人，具体如下： 1.董事：是蓉珠女士、陆鹏先生、郝小毅先生 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）职工代表大会选举产生了公 司第五届监事会职工代表监事；公司于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第一次 临时股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-011 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 议 | 案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 会议有效表决 权的比例（%） | 当选 | | | 1.01 | | 选举是蓉珠女士为公司第五 届董事会非独立董事 | 41,734,847 | 99.5799 | 是 | | | 1.02 | | 选举陆鹏先生为公司第五届 董事会非独立董事 | 41,734,811 | 99.5798 | 是 | | | 1.03 | | 选举郝小毅先生为公司第五 届董事会非独立董事 | 41,732,000 | 99.5731 | 是 | | 2、 ...

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-013 江苏日盈电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 通知于 2025 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 附件： 殷忠良先生简历： 殷忠良，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1982 年 8 月至 1994 年 3 月、1997 年 10 月至 1998 年 8 月任职于江苏连洲无线电厂， 1998 年 8 月至 20 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-012 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第一次会议通 知于 2025 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年2月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事陆鹏、 郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董事张方 华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司拟选举是蓉珠女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第五届董事 ...

江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi={\bf0}\longrightarrow\Xi\rlap{\leftarrow}\to\Xi\rlap{\leftarrow}\to\Xi$$ 江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2025年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现 行有效的法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》 （以下 ...

本次变更后,公司向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为汪程聪 先生、宣言先生。 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《中信建投证券股份有 限公司关于变更江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票持续督导保荐 代表人的函》。 中信建投作为公司向特定对象发行股票项目的持续督导机构，原委派冯康先 生、汪程聪先生作为持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日止。因公司本次发行的募集资金尚未使用完毕，中信建投将对该事项继续履行 持续督导义务，持续督导期限至募集资金使用完毕。 现冯康先生因工作变动，不再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工 作的有序进行，中信建投现委派宣言先生（简历附后）接替冯康先生继续履行持 续督导责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-010 江苏日盈电子股份有限公司 特此公告。 江苏日 ...

特此回复。 控股股东、实际控制人 是蓉珠 关于江苏日盈电子股份有限公司股票交易异常波动问询的回函 江苏日盈电子股份有限公司: 贵司发来的《江苏日盈电子股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉，经认真核实，现就有关事项回复如下: 作为江苏日盈电子股份有限公司的控股股东、实际控制人，截至目前，不存 在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 陆鹏 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-009 江苏日盈电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年2月17日、 2月18日、2月19日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不存 在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年2月17日、2月18日、2月19日连续3个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者 市场传闻。 风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-008 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 12 月 30 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买了中国工商银 行股份有限公司常州横山支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回， 收回本金 5,000 万元，并获得收益 12.27 万元。 单位：万元 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 理财金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 赎回本 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 挂钩汇率区间累 | 额 | | | 收益率 | 金金额 | | | | 中国工商银 行股份有限 | 计型法人结构性 | | 2024- | 2025- | 0.40%- | | | | 1 | | 存款- ...