证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-066 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高部分闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过 人民币 27,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有 效期内资金可滚动使用。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-068）。 本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-070 江苏日盈电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象中 4 人因个人原因离职，不再具备 2024 年激励计划所规定的激励对象资格，公司决 定对其持有的合计 33,000 股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价 格为 9.95 元/股；对其持有的 75,000 股尚未行权的股票期权予以注销。 董事会同意对首次授予的部分已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计 33,000 股进行回购注销并办理相关手续。对首次授予的部分已获授但尚未行权 的股票期权共计 75,000 股进行注销。公司注册资本及普通股由 11,662.4931 万 股减少到 11,659.1931 万股。 二、《公司章程》修订的相关情况 根据上述注册资本和股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》修订如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： ⼀、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司获准向特定对象 发行不超过 26,422,800 股，最终实际发行数量为 26,227,931 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.18 元，募集资金总额为人民币 398,139,992.58 元。扣除各项发行费用（不含税）人 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-069 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分 限制性股票回购注销及股票期权注销的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》，根据上 述议案，因部分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏日盈 电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定，公司拟回购已授予但尚未解除限售的首次授予部分限制 性股票合计 33,000 股；拟注销已获授尚未行权的首次授予部分股票期权 75,000 份，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序情况 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<江苏 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 楼会议室 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-072 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四 ...

关于 江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销 之 法律意见书 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期 权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就日盈电 子本次激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销（以下简称"本次 注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实， ...

舆情管理制度 江苏日盈电子股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据相关法律、法规的规定和《江苏日盈电子股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 公司本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------- ...

目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-065 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机 构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证 券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023-049）。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 9 月 20 日，公司使用闲置募集资金 3, ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-064 联系地址：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村 邮编：213119 江苏日盈电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公 司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任毛家宝先生担任公司董 事会秘书（简历附后）, 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。公司董事、总经理陆鹏先生不再代行公司董事会秘书职责。 毛家宝先生已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培 训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 ...