证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-005 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 1 月 27 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事 陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会将于 2025 年 2 月 24 日届满，根据《中华人民共和国 ...

关于江苏日盈电子股份有限公司股票交易异常波动问询的回函 是蓉珠 陆鹏 2025年 1月 24日 特此回复。 控股股东、实际控制人 江苏日盈电子股份有限公司: 贵司发来的《江苏日盈电子股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经认真核实,现就有关事项回复如下: 作为江苏日盈电子股份有限公司的控股股东、实际控制人,截至目前,不存 在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-003 江苏日盈电子股份有限公司 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年1月22日、 1月23日、1月24日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不存 在应披露而未披露的重大信息。 风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2025年1月22日、1月23日、1月24日连续3个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： （一）生产经营情况 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-002 江苏日盈电子股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 20 日之间： 股东韩亚伟通过集中竞价交易方式共减持公司股份 693,380 股，约占公司总 股本 0.5945%。截至 2025 年 1 月 20 日收盘后，韩亚伟 IPO 前取得的股份全部减 持完毕。 截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕。 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，韩亚伟持有江苏日盈电子股份有限公司（以下简 称"公司"）无限售条件流通 693,380 股，占公司总股本的 0.5945%。 减持计划的主要内容 韩亚伟自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内通过集中竞价方式减持不 超过 693,380 股，减持比例不超过公司总股本的 0.5945%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《江苏日盈 ...

上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 关于 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销实施相关事项 之 法律意见书 二〇二五年一月 回购注销实施相关事项之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就日盈电子本次激励计划首次授予 部分限制性股票回购注销实施相关事项（以下简称"本次回购注销"）出具本法律意 见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-001 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与 股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 4 名激励对象已离职，其已 获授但尚未解除限售的 33,000 股限制性股票需由公司回购注销。 本次限制性股票回购注销的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 33,000 | 33,000 | 2025 年 1 | 月 | 17 | 日 | 一、本次激励计划所涉限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（ ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-080 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机 构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证 券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2023-049）。 公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第 十八次会议、2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-079 江苏日盈电子股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，韩亚伟持有江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股 693,380 股，占公司总股本的 0.5945%。 减持计划的主要内容 韩亚伟自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内通过集中竞价方式减持不 超过 693,380 股，减持比例不超过公司总股本的 0.5945%。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 韩亚伟 5%以下股东 693,380 0.5945% IPO 前取得：693,380 股 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、 减 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-078 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 序 号 受托方 名称 产品名称 理财金 额 起息日 到期日 预期年化 收益率 赎回本 金金额 实际收益 1 交通银行股 份有限公司 常州横山桥 支行 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 362 天 8,000 2023- 12-6 2024- 12-2 1.6%- 2.9% 8,000 214.22 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机 构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证 券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资 ...

股东减持股份结果公告 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-077 江苏日盈电子股份有限公司 重要内容提示： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，韩亚伟持有江苏日盈电子股份有限公司（以下简 称"公司"）无限售条件流通 1,020,080 股，占公司总股本的 0.8924%。 减持计划的主要内容 韩亚伟自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内通过集中竞价方式减持不 超过 1,020,080 股，减持比例不超过公司总股本的 0.8924%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《江苏日盈电子股份 有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-051）。 自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 12 月 2 日之间： 股东韩亚伟通过集中竞价交易方式共减持公司股份 326,700 股，约占公司总 股本 0.2801%。截止 2024 年 12 月 2 日收盘后，韩亚伟仍持 ...