证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-024 江苏日盈电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用额度不超过人民币 18,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金 管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止， 在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理种类：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货 公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、无不 良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资 信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发 行的理财产品，但 ...

公司代码：603286 公司简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司由主承销商中 信建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 26,227,931 股，发行价为每股人民币 15.18 元，共计募集资金 39,814.00 万 元，坐扣承销和保荐费用 544.19 万元后的募集资金为 39,269.81 万元，已由主 承销商中信建投于 2023 年 9 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会 计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.86 万元后， 公司本次募集资金净额为 39,019.95 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533 号）。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江 苏日盈电 ...

根据《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规 定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度报告审计工作履行监督职责的情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江苏日盈电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、 环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对日盈电子公司所在的相同 ...

江苏日盈电子股份有限公司 （王文凯） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上 海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会会议出席和表决情况 的董事会，忠实履行独立董事职责。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了相关程序；本人对公司董事会各项议案事项进行 了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项 议案均未提出 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-021 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 ? 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟以每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金 转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前 公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将在相关公告中披露。 ? 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预 ...

一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-020 江苏日盈电子股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经审核，公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2024 年 度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-025 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 案 公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-025 江苏日盈电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-020 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文》及摘要 经审核，公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公 ...