证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2024-098 债券代码：113677 债券简称：华懋转债 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司华懋（海防）新材料科技有限公司 (HMT(HAI PHONG)NEW TECHNICAL MATERIALS COMPANY LIMITED）（以 下简称"华懋越南"、"越南子公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为越南子公司 250,000,000,000 越南盾（折合约 1,000 万美元）连带责任担保。截至本公告披露 日，公司及控股子公司不存在其他对外担保的情况，担保余额占公司最近一期经 审计归属于上市公司股东净资产的 1.94%。 一、担保情况概述 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 度》等相关规定，本担保事项系董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 为满足华懋越南的业务发展需要，经得 2024 年 4 ...

Financial Performance - Revenue for the reporting period was RMB 570.98 million, a year-on-year increase of 0.94%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 63.82 million, a year-on-year decrease of 10.87%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the year-to-date was RMB 196.15 million, a year-on-year increase of 32.00%[6] - Basic earnings per share for the year-to-date were RMB 0.61, a year-on-year increase of 32.61%[6] - Diluted earnings per share for the year-to-date were RMB 0.59, a year-on-year increase of 31.11%[6] - Weighted average return on equity for the year-to-date was 5.40%, an increase of 0.92 percentage points year-on-year[2] - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to RMB 2.19 million[5] Business Segment Performance - The company's automotive passive safety business achieved revenue of RMB 1.54 billion, a year-on-year increase of 5.64%[6] Asset and Liability Overview - Total assets at the end of the reporting period were RMB 5.13 billion, a year-on-year increase of 1.00%[3] - The company's total equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 3.68 billion, a year-on-year increase of 0.17%[3] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to RMB 5,134,462,156.49, showing a slight increase from RMB 5,083,536,482.34 at the end of 2023[10][11] - Total liabilities and equity as of September 30, 2024, amounted to RMB 5,134,462,156.49, showing a slight increase from RMB 5,083,536,482.34 at the end of 2023[10][11] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,378,234,278.70 from RMB 1,480,518,083.13 at the end of 2023[10] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable decreased to RMB 556,492,795.22 from RMB 614,438,827.00 at the end of 2023[10] - Inventory decreased to RMB 266,941,583.22 from RMB 274,962,514.97 at the end of 2023[11] Long-term Investments and Fixed Assets - Long-term equity investments increased to RMB 882,925,698.46 from RMB 861,453,349.03 at the end of 2023[11] - Fixed assets remained relatively stable at RMB 670,491,605.24 compared to RMB 670,789,869.03 at the end of 2023[11] Construction in Progress and Intangible Assets - Construction in progress increased significantly to RMB 382,899,026.83 from RMB 86,741,287.34 at the end of 2023[11] - Intangible assets increased to RMB 86,965,743.61 from RMB 56,485,866.77 at the end of 2023[11]

2024 年第二次临时股东会 会议资料 2024 年 11 月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 2024 年第二次临时股东会参会须知 | 证券简称：华懋科技 | 证券代码：603306 | | --- | --- | | 债券简称：华懋转债 | 债券代码：113677 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东会参会须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 议案一：关于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 年员工持股计划（草 2024 | | 案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 年员工持股计划管 2024 | | 理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司 年员工持股计划有关事项的 2024 | | 议案 7 | 为了维护华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和 ...

C 康达律师事务所 KANGDALAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 5015 号 二〇二四年十月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 廣达法意字【2024】第 5015 号 致:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司 3、华懋科技已向本所保证，其所提供的书面材料或口头 ...

| 证券简称：华懋科技 债券简称：华懋转债 | 公告编号: 2024-097 | | --- | --- | | 证券代码：603306 债券代码：113677 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》（证监许可【2023】168 号）（以下简称"批复文件"），同意华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华懋科技"）向不特定对 象发行可转换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年， 募集资金总额为 10.50 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（含增值税） 11,686,500.00 元后，本次发行可转债实收募集资金为 1,038,313,500.00 元，上述 募集资金在扣除发行费用后实际募集资金净额为 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年十月 1 第一章 总则 第一条 为规范华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科 技"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持 股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办 法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-095 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其 摘要。 （二）审议通过了《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划管理办法>的议案》 监事会认为：《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计 划管理办法》的制定和内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，有 利于确保公司本次员工持股计划的顺利实施，切实有效地保障各持有人的利益， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-094 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 因议案非关联董事人数不足董事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案 将直接提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其 摘要。 （二）审议通过了《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划管理办法>的议案》 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年第七次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第七次 临时董事会会议于 2024 年 10 月 21 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司 会议室以现场结合通讯 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：华懋科技 证券代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年十月 1 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技""公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划草案"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托具备资产管理资质的专 业机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 三、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室 股东会召开日期：2024年11月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至 2024 年 11 月 6 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 ...