宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚明安） 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开临时股 东大会,选举产生了新一届董事。因六年任期届满，本人不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会相关职务。在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关规定的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，维护 了公司及股东特别是中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将本人2023年度任职期间（以下简称"任职 期间"）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姚明安，1964年5月出生，中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学 历，会计学教授。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕 士学位；2017年3月至2023年3月任公司独立董事。现任汕头大学会计学教授、硕 士研究生导师, ...

2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 2023 | 年 4 | 第五届第一 | 1、关于公司 2023 年第一季度财务报表的议案 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 月 27 | 日 | 次会议 | | | | 2023 | 年 8 | 第五届第二 | 1、关于公司 2023 年半年度财务报表的议案 | 审议通过 | | 月 28 | 日 | 次会议 | | | | 2023年 | 10 | 第五届第三 | 1、关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案 | 审议通过 | | 月 27 | 日 | 次会议 | | | | 2023年 | 11 | 第五届第四 | 1、关于公司制定《会计师事务所选聘制度》的议 案 | 审议通过 | | 月 3 | 日 | 次会议 | 2、关于变更会计师事务所的议案 | | | | | | 3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 三、审计委员会年度主要工作情况 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《上市公司治理准 ...

关于宏辉果蔬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于宏辉果蔬股份有限公司 目 录 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宏辉果蔬股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86(010)6554 2288 | 行きのかかった所置る。 | 株示电话: Too (010) 0334 2200 | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F Block A. Fu Hua Mansion | | | No 8. Chaovangmen Beidalle | | | ShineWing Donachena District, Belling, | +86 (010) 6554 7190 传真: | | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | | certified nublic accountants 100027, P.R.China | | XYZH/ ...

2023 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规和公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定的要求，公司对信永中 和 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估认为，信永中和资质等方 面合规有效，履职能保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 宏辉果蔬股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 3.业务规模 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度业务收入为 39.35 亿元， 其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永 中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 2 家。 ...

宏辉果蔬股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会恪尽职守，本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址 为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生， 信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡飙） 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开临时股 东大会,选举产生了新一届董事。因六年任期届满，本人不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会相关职务。在担任独立董事的期间，本人严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见， 维护了公司及股东特别是中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规 范运作和高质量发展起到了积极作用。现将本人2023年度任职期间（以下简称"任 职期间"）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、董事会审计委员会 本人蔡飙，1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年毕业于华 东政法学院法学系,本科学历,拥有律师资格。2017年3月至2023年3月任公司独立 董事。现任广东岭海律师事务所副主任律师、金发拉比妇婴童用品股份 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的 资产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）288.69 万 元，合计超过 2023 年度经审计的净利润的 10%。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用 ...

公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏辉果蔬股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，全体 监事勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级 管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实 维护公司和全体股东的合法权益。2023 年 3 月，公司完成了第五届监事会换届工 作，选举产生了第五届监事会成员，第五届监事会成员包括纪粉萍女士、林露妍 女士、林丹璇女士，其中监事会主席为纪粉萍女士。现将 2023 年度监事会履职情 况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认真审议 了公司定期报告，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良 好，保障了公司生产经营的正常运作，不存在应披露而为披露的事项。公司定期 报告、财务专项报告的编制和审议程序合法合规，报告内容真实、准确、客观、 完整地反应了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大 遗漏。 3、募集资金使用情况 报告期内，监 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计有2,000元宏辉 转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为340股。截至2024年3月31日，累 计有107,302,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 10,757,365股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。 ● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的宏辉转债金额为人 民币224,698,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.68%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司 ...