宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蔡飙） 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开临时股 东大会,选举产生了新一届董事。因六年任期届满，本人不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会相关职务。在担任独立董事的期间，本人严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见， 维护了公司及股东特别是中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规 范运作和高质量发展起到了积极作用。现将本人2023年度任职期间（以下简称"任 职期间"）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、董事会审计委员会 本人蔡飙，1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年毕业于华 东政法学院法学系,本科学历,拥有律师资格。2017年3月至2023年3月任公司独立 董事。现任广东岭海律师事务所副主任律师、金发拉比妇婴童用品股份 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的 资产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）288.69 万 元，合计超过 2023 年度经审计的净利润的 10%。具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用 ...

公司代码：603336 公司简称：宏辉果蔬 转债代码：113565 转债简称：宏辉转债 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏辉果蔬股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和相关规定的要求，全体 监事勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级 管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实 维护公司和全体股东的合法权益。2023 年 3 月，公司完成了第五届监事会换届工 作，选举产生了第五届监事会成员，第五届监事会成员包括纪粉萍女士、林露妍 女士、林丹璇女士，其中监事会主席为纪粉萍女士。现将 2023 年度监事会履职情 况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认真审议 了公司定期报告，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良 好，保障了公司生产经营的正常运作，不存在应披露而为披露的事项。公司定期 报告、财务专项报告的编制和审议程序合法合规，报告内容真实、准确、客观、 完整地反应了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述及重大 遗漏。 3、募集资金使用情况 报告期内，监 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计有2,000元宏辉 转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为340股。截至2024年3月31日，累 计有107,302,000元宏辉转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 10,757,365股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.29%。 ● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的宏辉转债金额为人 民币224,698,000元，占宏辉转债发行总量的比例为67.68%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人黄 俊辉先生持有公司股份 252,087,820 股，占公司总股本 44.20%；本次办理质押 延期购回及补充质押后，黄俊辉先生累计质押股份数量合计为 66,295,457 股， 占其持股数量的 26.30%，占公司总股本 11.62%。 黄俊辉先生及其一致行动人合计持有公司股份 265,435,436 股，占公司 总股本的 46.54%；本次办理质押延期购回及补充质押后，黄俊辉先生及其一致 行动人累计质押股份 66,295,457 股，占其持股数量的 24.98%，占公司总股本的 11.62%。 二、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上 ...

●截至 2024 年 2 月 22 日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）股 价已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 80%，触发"宏辉转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "宏辉转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来一年内（2024 年 2 月 23 日 至 2025 年 2 月 22 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出 向下修正方案。从 2025 年 2 月 23 日开始重新起算，若再次触发"宏辉转债"的 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"宏辉转 债"的转股价格向下修正权利。 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于不向下修正"宏辉转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于"宏辉转债"预计触发转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公 开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。本次 发行的可转债存续期限为自发行之日起6年。债券票面利率为第一年0.4%、第二 年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]67号"文同意，公司33,200万元 可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"宏 辉转债"，债券代码"113565"。 根据 ...

一、本次股份延期购回及补充质押的基本情况： 1、股份延期购回基本情况： | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人黄 俊辉先生持有公司股份 252,087,820 股，占公司总股本 44.20%；本次办理质押 延期购回及补充质押后，黄俊辉先生累计质押股份数量合计为 58,195,457 股， 占其持股数量的 23.09%，占公司总股本 10.20%。 黄俊辉先生及其一致行动人合计持有公司股份 265,435,436 股，占公司 总股本的 46.54%；本次办理质押延期购回及补充质押后，黄俊辉先生及其一致 行动人累计质押股份 58,195,457 股，占其持股数量的 21.92%，占公 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或 "公司"）部分监事和高级管理人员拟于2023年12月11日起6个月内通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持数量合计不低于100,000 股。本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情 况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 ● 增持计划实施结果情况：截至2024年1月10日，增持主体通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份共计100,000股，占公司股份总 数的0.02%，本次增持计划实施完毕。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体 本次增持主体为公司副总经理王建民先生、监事会主席纪粉萍女士（以下简 称"增持主体"）。 2、目前的持股情况 本次增持计划实施前，增持主体均未持有公司股份。本次增持计划实施完成 后，增持主体合计持有公司股份100,000股，占公 ...